Court ruling № 51101778, 08.08.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/11226/14к

Провадження №1кс/712/3767/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 08 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000025 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 засновником та власником ТОВ Цукорінвест (код ЄДРПОУ: 32824818) ОСОБА_4, а також генеральним директором ОСОБА_5 вчинено злочин по доведенню ТОВ Оберіг (код ЄДРПОУ: 31294658, м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ Оберіг здійснив відчуження ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод (код ЄДРПОУ: 36773076) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 та Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7. Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобовязань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ Оберіг банківському рахунку №26004020030309 в АТ Укрексімбанк 11.03.2011 на рахунок ТОВ Оберіг за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод перерахував ТОВ Оберіг ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ Оберіг від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП Референт (код ЄДРПОУ: 33007343) та ТОВ УПК-Інвест (код ЄДРПОУ: 32824205), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ Оберіг.

З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Оберіг з ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод, ПП Референт, ТОВ УПК-Інвест та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №26004020030309, №26003010030309 ТОВ Оберіг (код ЄДРПОУ 31294658), відкритих в установі АТ Укрексімбанк (МФО 322313), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ Укрексімбанк (МФО 322313), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 (включно) по рахунках ТОВ Оберіг (код ЄДРПОУ: 31294658) №26004020030309, №26003010030309, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ Укрексімбанк (МФО 322313) щодо клієнта ТОВ Оберіг (код ЄДРПОУ: 31294658).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у АТ Укрексімбанк (МФО 322313), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 по 01.01.2011, а саме:

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2010 по 01.01.2011 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках ТОВ Оберіг (код ЄДРПОУ 31294658) №26004020030309, №26003010030309 які відкриті в АТ Укрексімбанк (МФО 322313).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або особу за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя : Грабовий П.С.