Court ruling № 50973299, 23.09.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/14984/15-к

Провадження № 1-кс/161/3873/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю старшого прокурора Фощенка О.С., слідчого Демидюка А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", (ЄРДПОУ 23697280), що за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 42, а саме, кредитної справи № 04/13-К/02-юо від 26 квітня 2013 року, разом із всіма наявними в ній документами, з можливістю вилучення оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12015030010002397 від 13 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а саме, вказані документи мають суттєве значення для встановлення винних осіб, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, у звязку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ АБ "Укргазбанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та старшого прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк", (ЄРДПОУ 23697280), що за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 42 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме, кредитної справи № 04/13-К/02-юо від 26 квітня 2013 року, разом із всіма наявними в ній документами.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 23 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш