Court ruling № 50885113, 12.06.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6546/15-к

12.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32015230000000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за банківським рахунком (ками) й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Статус Агро» (код ЄДРПОУ 37364933), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № № 26005002005301, № 26049002005301, відкритому (тими) у ПАТ «Астра Банк» (МФО 380548, м. Київ, пр.-т. ОСОБА_2, 16В.).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам підприємства ТОВ «Статус Агро» (код ЄДРПОУ 37364933) № 26005002005301 (валюта: 980 Українська Гривня), № 26005002005301 (валюта: 840 Долар США) та № 26049002005301 (валюта: 980 Українська Гривня) за період з 10.10.2010 року по дату прийняття рішення суду, без розшифровки контрагентів; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Статус Агро» (код ЄДРПОУ 37364933), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Статус Агро» (код ЄДРПОУ 37364933) готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Астра Банк» (МФО 380548), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ «Астра Банк» (МФО 380548, м. Київ, пр.-т. ОСОБА_2, 16В.) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3