Court ruling № 50884639, 04.11.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15147/14-к

04.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання В.о. начальника відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32014230000000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Прогресс Групп» (код ЄДРПОУ 38732356), щодо руху грошових коштів за рахунками № 26008010415989, 26053010415989, відкритими у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

ОСОБА_2о. начальника відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26008010415989 (коди валют: 978 євро, 980 - українська гривня, 840 - долар США), № 260482246 (код валюти 980 - українська гривня) та № 26053010415989 (код валюти 980 - українська гривня), які належать ТОВ «Прогресс Групп» (код ЄДРПОУ 38732356), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

документи юридичної справи ТОВ «Прогресс Групп» (код ЄДРПОУ 38732356), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Прогресс Групп» (код ЄДРПОУ 38732356) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжні доручення за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких Т'ОВ «Прогресс Групп» (код ЄДРПОУ 38732356) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт - банк».

Зобов'язати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) надати В.о. начальника відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3