Court ruling № 50879024, 21.09.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа номер 712/10897/15-к

Номер провадження 1-кс/712/4389/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000098 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1Ю, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32015250000000098, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2015 стосовно службових осіб ТОВ «Подільська фруктова компанія» (код ЄДРПОУ 35903635) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Подільська фруктова компанія» (код ЄДРПОУ 35903635, Черкаська область, Христинівський район, с. Велика Севастьянівка, вул. Леніна, 195) сприяли в ухиленні від сплати податків ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074, Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Львівська, 274А) відповідно до укладених між ними договорів купівлі продажу, отримали від ТОВ «Яблуневий Дар» кошти в сумі 21586 тис. грн. за нібито поставлені в адресу ТОВ «Яблуневий Дар» яблука 1 та 2 сортів в кількості 6480,8 тон, які фактично не поставлялись, внаслідок чого виступили пособниками в безпідставному завищенні податкового кредиту останньому на суму 3597 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків ТОВ «Яблуневий дар» в особливо великих розмірах.

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ «Подільська фруктова компанія» (код ЄДРПОУ 35903635) з подальшим їх вилучанням у співробітників Деражнянського районного управління юстиції у Хмельницькій області, так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» та Наказу Міністерства юстиції України №1330/5 від 03.07.2013 «Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» - Державній реєстраційній службі України, яка діє у складі Міністерства юстиції України, було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Подільська фруктова компанія» (код ЄДРПОУ 35903635), які перебувають у володінні Деражнянського районного управління юстиції у Хмельницькій області.

2. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний