Decision № 50869375, 22.07.2011, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа №2-о-116/11

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2011 року м.Львів

Галицький районний суд м.Львова

в складі :

головуючого судді Юрків О. Р.

при секретарі Чорненькій К.М.

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Львові справу за заявою Державної податкової інспекції у Сихівському районі м. Львова за участю заінтересованих осіб Приватного підприємства Компанія Укрбізнес, Акціонерного товариства Астра банкпро розкриття інформації, що містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

заявник звернувся до суду із заявою про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, покликаючись на те, що листом УПМ ДПА у Львівській області повідомлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ДПІ у Сихівському районі м. Львова було виписано ноправлення від 15.07.2011 року про проведення планової виїзної документальної перевірки ПП Компанія Укрбізнес, але направлення не було вручено оскільки за юридичною та фактичною адресами підприємство не знаходиться, тому було напрвоено запит на встановлення місцезнаходження. Згідно листа СУ ГУМВСУ у Львівській області, документи фінансово-господарської діяльності ПП Компанія Укрбізнесбули вилучені в межах розслідування кримінальної справи №142-2374, порушеної за фактом скоєння розбою. Надалі вищевказані документи були повернуті директору ТзОВ ЮК Система- ОСОБА_1, проте, документи отримати не дається можливим оскільки такі втрачені, внаслідок їх викрадення. Просить заяву задовольнити в повному обсязі, надати дозвіл на розкриття АТ „Астра банк інформації про рух коштів ПП Компанія Укрбізнеспо рахунку № 26005001100401 (гривня), №26005001100401 (долар США) в період з 01.01.2008 року по 17.06.2011 року з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів.

Сторони в судове засідання не зявилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до статті ч.2 ст. 289 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності учасників судового засідання оскільки в матеріалах справи є достатньо необхідних доказів для її розгляду по суті.

Перевіривши матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ДПІ у Сихівському районі м. Львова було виписано ноправлення від 15.07.2011 року про проведення планової виїзної документальної перевірки ПП Компанія Укрбізнес, але направлення не було вручено оскільки за юридичною та фактичною адресами підприємство не знаходиться, тому було напрвоено запит на встановлення місцезнаходження. Згідно листа СУ ГУМВСУ у Львівській області, документи фінансово-господарської діяльності ПП Компанія Укрбізнесбули вилучені в межах розслідування кримінальної справи №142-2374, порушеної за фактом скоєння розбою. Надалі вищевказані документи були повернуті директору ТзОВ ЮК Система- ОСОБА_1, проте, документи отримати не дається можливим оскільки такі втрачені, внаслідок їх викрадення.

Враховуючи, що даний факт свідчить про намір посадових осіб вище перелічених підприємств ухилитись від проведення ДПІ у Сихівському районі м. Львова контрольно-перевірочних заходів, що є властиве для несумлінних платників податків та конвертацій них центрів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 1076 ЦК України- відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим особам і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки та банківську діяльність.

Як вбачається з ст. 62 ЗУ „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду

Керуючись ст.ст. 10, 60, 208, 209, 212-216, 218, 287-290 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст. 60, 62 ЗУ „Про банки та банківську діяльність, суд , -

В И Р І Ш И В:

заяву задовольнити.

Зобовязати Акціонерне товариство Астра банкрозкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно Приватного підприємства Компанія Укрбізнес(юридична адреса м. Львів, вул. Синівська, 26/47, фактична адреса м. Львів, вул. Личаківська, 135/3 ЄДРПОУ 35968467) по рахунку № 26005001100401 (гривня), №26005001100401 (долар США) в період з 01.01.2008 року по 17.06.2011 року з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом пятнадцяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом пятнадцяти днів з дня отримання копії цього рішення. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Суддя О.Р.Юрків.