Court ruling № 50868698, 22.04.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4595/15-к

Провадження № 1-кс/461/2670/15

УХВАЛА

22.04.2015 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д,, з участю слідчого Келлер Р.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №32014100110000290 від 07.08.2014 року, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або за його процесуальним дорученням іншим службовим особам тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період 01.01.2013 по 31.12.2014, ПП «ІВК-Постач» (ЄДРПУО 36913340), які перебувають у володінні ПАТ «КБ»Надра» (МФО 380764), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по рахунках №6054251028001, №26009251028001, № 26008251028002, за період з 01.11.2013 по 31.12.2014 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1 - задовольнити.

надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або за його процесуальним дорученням іншим службовим особам тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період 01.01.2013 по 31.12.2014, ПП «ІВК-Постач» (ЄДРПУО 36913340), які перебувають у володінні ПАТ «КБ»Надра» (МФО 380764), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по рахунках №6054251028001, №26009251028001, № 26008251028002, за період з 01.11.2013 по 31.12.2014 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Лялюк Є.Д.