Court ruling № 50836880, 15.12.2014, Novhorodka District Court of Kirovohrad Oblast

Справа № 393/1203/14-к

пров. 1-кс/393/64/14

УХВАЛА

15 грудня 2014 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі слідчого суддіМохонько К.М.

за участю секретаряМакаренко Л.Л.

прокурораБурец О.К.

слідчогоГрищенко С.А.

розглянув в судовому засіданні в залі суду смт. Новгородка клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новгородківського району Бурец О.К., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділенням Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по факту шахрайських дій директора ПСП «Червона Калина» ОСОБА_2 за зверненням директора ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.14р. між ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» (далі-Покупець), в особі ОСОБА_3 та ПСП «Червона калина» (далі-Постачальник), в особі ОСОБА_2, укладений договір поставки від 12.03.14р. № 037СН на суму 1400000 грн. та додаткова угода по договору поставки від 12.03.14р. № 037СН із збільшенням суми договору до 2000000 грн.

Відповідно до умов договору Постачальник по цьому договору постачає та продає, а Покупець здійснює придбання насіння соняшнику (далі Товар) на умовах, визначених цим договором; Постачальник поставляє товар Покупцю в межах загальної кількості з розрахунку загальної суми отриманої передоплати в заліковій вазі; Покупець зобовязався здійснити не пізніше 01.04.14р. передоплату рівновеликими платежами в безготівковій формі в загальній сумі 400000 грн. на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в цьому договорі, в рахунок майбутнього постачання ним товару Покупцю.

12.06.14р. між сторонами укладено договір поставки № 107СН на суму 200000 грн. із вищезазначеними умовами.

На виконання умов вищезазначених договорів ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» на розрахунковий рахунок № 26002415882001 ПСП «Червона калина», відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1860580 грн., що підтверджується банківськими виписками: 13.03.14р. 100000 грн., 17.03.14р. - 100000 грн., 18.03.14р. 800000 грн., 19.03.14р. 370000 грн. і 30000 грн., 24.04.14р. 120000 грн. і 22330 грн., 07.05.14р. 20000 грн., 13.06.14р. 139650 грн.

У свою чергу, ПСП «Червона калина» поставку насіння соняшнику не здійснено, грошові кошти не повернуті, ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» має кредиторську заборгованість.

З метою перевірки діяльності ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ПСП «Червона калина», які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26002415882001 відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, через який здійснювались фінансові операції.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26002415882001, що належить ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581), який відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р.: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві, чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень, договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПСП «Червона калина» (ЄДРПОУ 30746581) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не зявився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ст. 163 КПК України клопотання розглядається при даній явці.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані документи, суд з"ясував наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні зазначено, що банківський рахунок через який здійснювались фінансові операції відкритий в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, МФО 323583, але адреси даної фінансової установи не зазначено.

Крім того, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № 26002415882001 за період часу з 01.01.14р. по 12.12.14р., тобто майже за календарний рік. Проте, перерахунок коштів на цей рахунок виконаний ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» в березні - червні 2014 року. Обгрунтування необхідності тимчасового доступу до документів по зазначеному рахунку до березня 2014 року та після червня 2014 року в клопотанні слідчого не зроблено.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 4) прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні не вказано кому саме необхідно надати право тимчасового доступу до речей і документів, а також відсутні відомості про фізичну або юридичну особу, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Новгородківського району Бурец О.К., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМохонько К.М.