Court ruling № 50826409, 10.09.2015, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Єдиний унікальний номер справи 185/9821/15-к

Провадження № 1-кс/185/1042/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2015 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., ст. слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні ст. слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 189 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за № 12014040370000236, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 4621 0812 0769 5474, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

●залишок грошових коштів на рахунку;

●дати проведення фінансових операцій;

●суми фінансових операцій;

●призначення платежів;

●номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

●відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

●відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 23 січня 2014 року приблизно о 21.30 годин невідомі особи знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 спричинили ОСОБА_3 тілесні ушкодження у виді гематом та переломів 8 та 9 ребра, а також під погрозою фізичної розправи вимагали кошти у розмірі 10000 грн., які останньому необхідно було перерахувати на картку «ПриватБанку» № 4621 0812 0769 5474.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 189 КК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до документів та інших даних про власника рахунку № 4621 0812 0769 5474, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Надання слідчому вказаної інформації з моменту відкриття рахунку № 4621 0812 0769 5474 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ «ПриватБанк» не підлягає задоволенню, так як не містить певного проміжку часу. Тому приходжу до висновку, що інформацію необхідно надати з 23 січня 2014 року (день вчинення кримінального правопорушення) до 10 вересня 2015 року (день розгляду клопотання).

Крім того, не вбачається підстав для задоволення вимоги слідчого щодо надання документів із зазначенням таких відомостей, як залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємства бо фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, адреси, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, знаття з банкомату), а також про назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, оскільки не зрозуміло, яке значення має ця інформація до даного кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 4621 0812 0769 5474 (заяв, анкет), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 23 січня 2014 року до 10 вересня 2015 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

●відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити ст. слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Самоткан