Court ruling № 50820564, 17.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/19753/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8233/15

17 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Марушкіна С.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040030000780 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2015 року слідчий слідчого відділу ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкін С.І., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Лукіною Н.А., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 34917212): м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 1а.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 01.09.2015 року до чергової частини ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від УСБУ в Дніпропетровській області щодо того, що посадові особи ДП «НВК «Електровозобудування» та ТОВ «Паперова фабрика» протягом вересня-грудня 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, заволоділи державними коштами у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2014 року ДП «Електровозобудування» (ЄДРПОУ 32495626, м. Дніпропетровськ, вул. Орбітальна, 13, в особі директора ОСОБА_6.) уклало договір №550 від 02.09.2014 року з ТОВ «Паперова фабрика» (ЄДРПОУ 39265179, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2, директор - ОСОБА_7.) на проведення капітального ремонту електродвигунів ДТ-9Н в об'ємі КР2 на загальну суму 2,996 млн. грн. Після чого в грудні 2014 року були підписані акти виконаних робіт та ТОВ «Паперова фабрика» отримала від ДП «Електровозобудування» 2,996 млн. грн., що підтверджується податковими накладними №167 від 10.12.2014 та №267 від 17.12.2014, які в подальшому з метою переведення їх у готівку та їх привласнення було переведено на рахунки підприємств ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 34917212, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2, директор - ОСОБА_5, за іншою інформацією розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 1) та ТОВ «Дніпровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 38530423, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 2а).

Також проведеними перевірочними заходами було встановлено, що у ТОВ «Паперова фабрика» відсутній досвід виконання вказаних робіт, відсутній кваліфікований персонал, а також відсутнє спеціально-технологічне обладнання, яке необхідне для якісного проведення даних робіт. Також з метою штучного завищення витрат та привласнення частини державних коштів вказаний договір було укладено без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень, в наслідок чого вартість вказаних робіт була значно завищена від середньо ринкових цін.

Згідно із відповіддю реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, встановлено, що право власності на об'єкт розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 1а, відомості відсутні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою розташування ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 34917212): м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 1а, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення промислового та іншого обладнання, устаткування та інших речей - немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкіна С.І.- задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкіну С.І. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 34917212): м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 1а, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів з ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика «З іноземними інвестиціями» (ЄДРПОУ 34917212): договору №550 від 02.09.2014 року, акти виконаних робіт (форми КБ-2В) по указаному договору, рахунків-фактур, специфікацій, договорів субпідряду до вищезазначеного договору та документів, що йому передували (тендерна документація, проектно-кошторисна документація); а також іншу фінансово-господарську документацію щодо взаємовідносин з ТОВ «Паперова фабрика» (ЄДРПОУ 39265179) за період з 02.09.2014 по теперішній час, копій документів завірені належним чином: штатний розклад за 2014-2015 роки, посадові інструкції директора, його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів, статуту; копії головної книги, оборотньо - сальдових відомостей за період з 02.09.2014 по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери за період з 02.09.2014 по теперішній час; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 02.09.2014 по теперішній час, жорстких дисків.

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко