Court ruling № 50820356, 14.09.2015, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/7166/15-к

(1-кс/199/723/15)

УХВАЛА

14.09.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Нестеренко А.В., за участю прокурора Кіблицького А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42015041630000074 від 01.09.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2015 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 11.09.2015 про надання тимчасового доступу та можливість отримання оригіналів документів, як на паперових так і на оптичних носіях, що містять банківську таємницю по банківським рахункам ПП «Планета-Центробуд» № 26004103855801 (українська гривня), № 26059103855801 (українська гривня), № 26005103855800 (українська гривня), № 26056000035835(українська гривня), № 26003103855802 (українська гривня), № 26100103855813 (українська гривня), які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку з додатками (копія паспорта та РНКОП, статутні документи юридичної особи та ін.) та про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 11.09.2015, які знаходяться у користуванні АТ «Укрсиббанк»за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадовими особами ПП «Планета-Центрбуд» ЄДРПОУ 34983699, що зареєстроване за адресою: м істо Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, 12-б/4 укладено договори з Дніпропетровським відділом освіти на капітальний ремонт спортивного залу загальноосвітньої школи у сел. Олександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, які фактично не виконано.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що між відділом освіти Дніпропетровської РДА в особі ОСОБА_2 та ПП «Планета-Центрбуд» у липні 2015 року укладено договір на виконання робіт за державні кошти у розмірі 952000 гривень, які не виконано. У ПП «Палнета-Центробуд» відкрито рахунки в банківських установах, а саме: в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № 26004103855801 (українська гривня), № 26059103855801 (українська гривня), № 26005103855800 (українська гривня), № 26056000035835(українська гривня), № 26003103855802 (українська гривня), № 26100103855813 (українська гривня).

01.09.2015 даний факт внесений до ЄРДР за № 42015041630000074, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 3641 КК України.

В судовому засіданні прокурор Кіблицький А.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення вказаних документів, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Проте, підстави для вилучення оригіналів вказаних документів, зазначені в клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання копій вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість ознайомитись і зробити копії з вказаних документів по банківським рахункам ПП «Планета-Центробуд» № 26004103855801 (українська гривня), № 26059103855801 (українська гривня), № 26005103855800 (українська гривня), № 26056000035835(українська гривня), № 26003103855802 (українська гривня), № 26100103855813 (українська гривня), які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку з додатками (копія паспорта та РНКОП, статутні документи юридичної особи та ін.) та про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 11.09.2015, які знаходяться у користуванні АТ «Укрсиббанк»за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12, але без здійснення їх вилучення (виїмки).

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів по кримінальному провадженню № 42015041630000074 від 01.09.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України, задовольнити частково.

Дозволити прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та зробити копії документів по банківським рахункам ПП «Планета-Центробуд» № 26004103855801 (українська гривня), № 26059103855801 (українська гривня), № 26005103855800 (українська гривня), № 26056000035835(українська гривня), № 26003103855802 (українська гривня), № 26100103855813 (українська гривня), які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку з додатками (копія паспорта та РНКОП, статутні документи юридичної особи та ін.) та про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 11.09.2015, які знаходяться у користуванні АТ «Укрсиббанк»за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 14.10.2015.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов