Court ruling № 50813019, 21.08.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/9038/14-к

Провадження № 1-кс/592/2700/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю ст.слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №32014200000000066,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області, мотивує тим, що управлінням проводиться досудове розслідування про вчинення службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_2», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «ОСОБА_3 Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «ОСОБА_4 Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - ОСОБА_2», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ОСОБА_5 «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ОСОБА_5 «Фонд Аграрного Розвитку», ОСОБА_5 «М - Капітал», ОСОБА_5 «ОСОБА_6 Фонд Нерухомості», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002). Встановлено, що ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002) має банківські рахунки, відкриті в Донецькій філії ПАТ „Місто Банк (МФО 335968) №№2651700303001, 26519001030001, 26520001030001.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№2651700303001, 26519001030001, 26520001030001, відкритим в Донецькій філії ПАТ „Місто Банк (МФО 335968), за період з 01.01.2012 по теперішній час, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У звязку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств. У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Іванченка М.М., вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з тих підстав, що документи, по яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі. Разом з цим, суд вважає за необхідне надати доступ до вказаних вище документів за період часу з 01.01.2013 року по 21.08.2014 року , а не з 01.01.2012 року як зазначено у клопотанні, оскільки з витягу ЄРДР убачається , що відомості про вчинення злочину внесені саме за період 2013 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№2651700303001, 26519001030001, 26520001030001 ПАТ СК „Кремінь (код 24559002), за період з 01.01.2013 по 21.08.2014 року.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Донецька філія ПАТ „Місто Банк (МФО 335968), розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 1

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

6.Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяГ.Ю. Корольова