Court ruling № 50801002, 05.12.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2037/13

ун. № 759/19442/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.Г.Ковтун,

з участю прокурора А.В.Велькова,

розглянувши в судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора прокуратури Святошинського району міста Києва Авдєєва В.С. про проведення обшуку офісного та складського приміщення у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12013110080011870 від 18.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.12.2013 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району міста Києва Авдєєва В.С. про проведення обшуку у офісному та складському приміщенні, що використовується ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст», та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2013р. за № 12013110080011870, за результатами розгляду заяви ОСОБА_3 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Брама ВК», що знаходиться за адресою: м. Київ просп. Корольова, 11, каб. № 207, 304, 208, 305, які порушують вимоги податкового законодавства та законодавства про працю, зокрема не в повному обсязі проводять нарахування заробітної плати працівникам товариства, не проводять відрахування до державних цільових фондів, чим порушують права останніх на оплату праці, пенсійне забезпечення тощо, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст» під час здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією продуктів харчування, на території міста Києва та Київської області, грубо порушено вимоги трудового законодавства при оплаті праці найманих працівників, а також вимоги законодавства щодо соціального захисту працівників, податкового законодавства, зокрема шляхом проведення неофіційних нарахувань та виплати заробітної плати, чим завдано шкоди законним правам та інтересам працівників вищевказаних підприємств. При цьому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаних підприємств, з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, не проводять передбачений законодавством бухгалтерський облік, з подальшим відображенням у податковій звітності дійсних об'ємів реалізованої продукції та сум готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів. З метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та укриття об'єкту оподаткування готівкові кошти, отримані від реалізації продукції, перераховуються на невстановлені рахунки, відкриті у ПАТ «Приватбанк», з подальшим їх оберненням на користь невстановлених слідством осіб. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст» знаходяться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8. Беручи до уваги те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно надати правову оцінку діям посадових осіб ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст», та у приміщенні вищевказаних підприємств необхідно провести обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема комп'ютерної техніки та носіїв інших інформації, документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, в тому числі, що складалися з метою фіксування руху готівкових грошових коштів товариств, виплати неофіційної заробітної плати, відшукування незаконно набутого майна, а саме готівкових грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Вельков А.В. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду дійсно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 12013110080011870 від 18.10.2013р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району міста Києва Авдєєва В.С. - задовольнити..

Надати дозвіл прокурору прокуратури Святошинського району міста Києва юристу 2 класу Авдєєву В.С., або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Прокуратури Святошинського району м. Києва, на проведення обшуку в офісному та складському приміщенні, що використовується ТОВ «Брама ВК» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Вест ТК» (код ЄДРПОУ 36727035), ТОВ «Даерс» (код ЄДРПОУ 33564369), ТОВ «Гала-Торг» (код ЄДРПОУ 35203810), ТОВ «Опт Рітейл», ТОВ «Аметіст», та знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Корольова, 11, за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 24, та за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, в тому числі, що складалися з метою фіксування руху готівкових грошових коштів товариств, виплати неофіційної заробітної плати, відшукування незаконно набутого майна, а саме готівкових грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк пред'явлення до виконання один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу суду можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: