Court ruling № 50763584, 18.08.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760-17644-14-к

1-кс-760-4850-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18. 08. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Головного Управління Міндоходів в м. Києві Перепелиці А. С., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100090000141 від 13.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в проваджені слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100090000141 від 13.08.2014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №32013110090000225 від 18.10.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ФОП ОСОБА_3 тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, виявлено та допитано в якості свідка директора, бухгалтера та засновника ТОВ «Інтерконтинент ЛТД» (код ЄДРПОУ 36351432) гр. ОСОБА_4. Згідно показів які надав гр. ОСОБА_4 встановлено, що він зареєстрував ТОВ «Інтерконтинент ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, будь - яких товарів та послуг підприємствам контрагентам він не надавав та не постачав.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, в ТОВ «Інтерконтинент ЛТД» має відкриті банківські рахунки в ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 305299) (м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В) №26009000600001 та в якому знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Інтерконтинент ЛТД», необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у ПАТ "ОМЕГА БАНК" знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерконтинент ЛТД», слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Головного Управління Міндоходів в м. Києві Перепелиці А. С., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100090000141 від 13.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Головного Управління Міндоходів в м. Києві Перепелиці А. С. (або уповноваженій особі за його дорученням передбаченого ст.40 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 305299) (м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18) (ЛІТЕРА В) - документів справи з юридичного оформлення рахунку №26009000600001 ТОВ «Інтерконтинент ЛТД» (код ЄДРПОУ 36351432) в оригіналах, а саме:

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Інтерконтинент ЛТД»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, а також ІР-адреси з яких проходило з'єднання, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях,;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам №26009000600001 ;

- договору банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інтерконтинент ЛТД» №26009000600001 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 06.02.2009 по 12.12.2011.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.