Court ruling № 50763554, 12.11.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760-24384-14-к

1-кс-760-6609-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12. 11. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В. В., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090008193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090008193 від 20 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І.Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення №245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства №26005013029621, відкритого в AT «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» №26008010363105 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) №26008010363105, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок №26006101001752, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) №26006101001752, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок №26000010363192, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ «Дойчкрафт», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19.09.2014), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19.09.2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в якості оплати послуг, а саме:

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_9, відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_10, відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_11, відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_13, відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_14, відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 19.09.2014 здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок №26008001001590, відкритий ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в ПАТ «КБ «Фінансовий Партнер», м. Київ (МФО 380872), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18.09.2014р., без ПДВ».

В ході виконання доручення співробітниками УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_3, що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про номери мобільних телефонів, які були використані невідомим, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському В. В. до речей і документів, з можливістю вилучення у оператора мобільної мережі Life:) TOB «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, інформацію на паперовому та електронному носіях по телефонах із номерами НОМЕР_15, НОМЕР_16 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятори, прив'язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали, а саме 12. 11. 2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.