Court ruling № 50740527, 17.09.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10207/15-к

Провадження № 1-кс/369/2232/15

У Х В А Л А

іменем України

17.09.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110200000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №32014110200000073 від 24.12.2014 p., за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах громадянином ОСОБА_2, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212 КК України, а також відносно громадянина ОСОБА_2, який вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «Д1НО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «Шоман Сергій Володимирович» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «Д1НО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_2 не сплатив до Державного бюджету України 5 1 15 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ГОВ «Фірми Діно» перераховувались, через ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949), яке отримувало кошти від реального сектору економіки а саме: ТОВ "Технополіс" (код 32306590), ТОВ "Новель Груп" (код 38857833), ДП "Спецсервіс-Центр" (код 38545769). ТОВ "Клімат Україна ЛТД " (код 39137265).

20.06.2015 протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Києво-Святошинського районного суду від 21.05.2015 року вилучено копії банківських документів ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) які знаходились у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Згідно вилучених матеріалів директор ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проводив банківські операції, щодо зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) за № 26005001309413 з призначенням платежу «Зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство TOB «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) а знята ним готівкою в касі банку.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у визначені належності підпису гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на грошових чеках TOB «ТК «Агро-Інкам СВО» вилучених у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394). У зв'язку з цим 14.09.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту підпису грошових чеків гр. ОСОБА_3

Для проведення експертного дослідження необхідно вилучити оригінали банківських документів ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» в яких містяться оригінали підписів гр. ОСОБА_3

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) знаходяться документи про відкриття рахунку, № 26005001309413, а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового досту пу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) та знаходяться в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) (тобто можливість ознайомитись з ними) та їх вилучення по рахунку № 26005001309413, який належить ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110200000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСуддя: М. П. Коцюрба