Court ruling № 50729185, 15.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/19533/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8099/14

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Коровая А.А.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 32014040040000066 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська Коровай А.А. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, на виконання доручення процесуального керівника у вищевказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють свою діяльність ТОВ «Семекстрейд-ІСТ» (ЄДРПОУ 30431721) та інші підконтрольні СПД по виготовленню та реалізації продукції, яка в подальшому збувається невстановленим досудовим розслідуванням особам за готівкові кошти без подальшого відображення реального обсягу реалізації в податковій звітності.

Після реалізації виготовленої продукції, покупцям не видається жоден документ, який підтверджує реальність здійснення операції. Отримані вказаними суб'єктами господарської діяльності грошові кошти, у даному випадку є предметом вчинення злочину.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними та фізичними особами, що мають сумнівний статус, у органів слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - належить ТОВ «Семекстрейд-ІСТ» (ЄДРПОУ 30431721) та фізичній особі ОСОБА_2

Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська Коровай А.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, документи та предмети, які мають доказове значення по кримінальному правопорушенню. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська Коровая А.А. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору прокуратури м. Дніпропетровська Короваю А.А. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів господарської діяльності (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського та податкового обліку їх реєстри, платіжних документів, печаток штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, чорнових записів, банківських пластикових карток, жорстких дисків та інших технічних засобів.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко