№ 50717867, 20.12.2010, Zarichnyi District Court of Sumy City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

Справа №4-1902/10

20 грудня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Шелудякова С.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області знаходиться кримінальна справа №10800128. порушена за фактом розтрати майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», вчиненого службовими особами підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно матеріатів кримінальної справи встановлено, що на протязі 2009-2010 років зерно кукурудзи на територію ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» постачаюсь безпосередньо від приватних підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які документально відображували реалізацію зерна на ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». При цьому на ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» були оформлені документи про отримання зерна кукурудзи від ТОВ «Медлев» м. Дніпропетровськ, яке в свою чергу придбаю його в ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». В ході оформлення таких документів, ціна кукурудзи безпідставно підвищувалась з 521,6 грн. до 980,08 грн., чим вчинено протиправну розтрату майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» на суму 2 млн. 361 тис. 447 грн., яка є особливо великім розміром.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської "темниці і проведення виїмки в приміщеннях ПАТ КБ "Хрещатик", МФО 300670, за адресою м. Київ, гул. Хрещатик, 8а, документів, що становлять банківську таємницю, для дослідження руху грошових коштів по рахунку № 26004001023912/980 відкритому 28.12.2009 ТОВ "Медлев"

Заслухавши думку прокурора який підтримав дане подання, пояснення слідчого, вивчивши иаперіали справи вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання казаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи. На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщеннях ПАТ КБ « ХРЕЩАТИК », МФО 300670, за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8а, документів, які були надані ТОВ «МЕДЛЕВ», (код 25384987) в ПАТ КБ "Хрещатик", МФО 300670, для відкриття 28.12.2009 рахунку № 26004001023912/980. а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів); договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт- банк» або завірені копії таких документів): карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку ( або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок ТОВ "Медлев", чи одержувати кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування з, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховуватись кошти по рахунку № 26004001023912/980 за період з моменту відкриття рахунків до останньої операції; чеків про зняття готівки протягом 2009-2010 років та іншу інформацією про осіб, які знімали готівку з рахунку № 26004001023912/980 протягом 2009-2010 років.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя