Court ruling № 50603413, 17.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33984/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні у АТ «Сбербанк Росії» (код ЄДРПОУ 25959784, код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), щодо відкриття та використання банківських рахунків: ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), № 26054013038414;ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39731950), № 26057013038411;ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), № 26008013033799 (долар, євро, гривня), № 26009001033799 (долар, євро, гривня), № 26053013033799.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезніков Д.О. вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у АТ «Сбербанк Росії» (код ЄДРПОУ 25959784, код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Любезнікову Д.О., який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12015000000000511, та членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.09.2015, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні у володінні у АТ «Сбербанк Росії» (код ЄДРПОУ 25959784, код МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), щодо відкриття та використання банківських рахунків: ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), № 26054013038414;ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39731950), № 26057013038411;ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), № 26008013033799 (долар, євро, гривня), № 26009001033799 (долар, євро, гривня), № 26053013033799, а саме:

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.01.2014 до 15.09.2015;

- документи справ з юридичного оформлення вказаних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства по вказаних рахунках;

- банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів з рахунків для видачі з каси банку;

- довіреності на право розпорядження вказаними рахунками або проведення певних операцій по ним, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Сбербанк Росії» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/33984/15-К

Прим. 2 - слідчий Любезніков Д.О.

Копія: АТ «Сбербанк Росії»

Виконавець: Новак Р.В.

17.09.2015