Court ruling № 50596839, 09.04.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/4818/14к

Провадження №1кс/712/1746/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 09» квітня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код юридичної особи № 32112705) та ЗАТ «Скарабей», яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ «Скарабей+» (ідентифікаційний код юридичної особи № 23522497) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012, згідно з умовами яких останнє брало на себе зобовязання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» з рахунку № 35230002005373 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») будівельні роботи на вказаному обєкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Скарабей+» вилучено документи щодо постачання товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ПМК 555» (код ЄДРПОУ № 34933632) будівельних матеріалів (щебеня) та надання транспортних послуг для проведення робіт згідно проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», згідно яких ТОВ «ПМК 555» відкрито рахунок №26009110100396 в ПАТ «ОСОБА_3 Технології» (МФО 380786).

Під час огляду роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час по вищевказаному рахунку встановлено, що ТОВ «ПМК 555» після отримання коштів від ТОВ «Скарабей+» відразу перераховували їх на рахунок ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" № 2600231012938 в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.03.2012 по 01.08.2012 по рахунку №2600231012938, що відкритий ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку №2600231012938, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку №2600231012938 ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" (заява про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ФОП ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунків;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку №2600231012938 ТОВ "ЛЕКС ГАРАНТ" та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.03.2012 по 01.08.2012.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_6, капітана юстиції ОСОБА_7, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 та старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201__ року

______ / ______