Court ruling № 50565684, 10.09.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 10.09.2015 Справа № 554/8924/15-к

№ 554\8924\15-к

№ 1кс\554\5663\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Безцінного І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратуриПолтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42014170000000301 від 27.10.2014 року з правовою кваліфікацією за 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

яв с т а н о в и л а :

09.09.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Жиліним А.С. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме для встановлення обставин про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою 4405882301591788, який відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, а також іншу інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів стосовно особи відносно якої проводиться досудове розслідування, а саме:

- підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_2 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

- роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

- чи оформлялись інші додаткові картки на ОСОБА_2, окрім картки №5457082901559141, якщо оформлялись, то коли, де, зазначивши номери таких карток;

- з яких саме рахунків, терміналів самообслуговування, відділень банків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

- фото, відео матеріали із терміналів самообслуговування з яких здійснювались перекази та поповнення грошових коштів на картрахунок №4405 8823 0159 1788;

- фото, відео матеріали із камер спостереження Полтавського ГРУ Кобеляцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кобеляки, вул. Шевченка, 24, Полтавської області) за 04.08.2015;

- за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

- за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

- аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим відділом прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170000000301 від 27.10.2015 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.

Із клопотання слідує, що кримінальне провадження здійснюється за фактом готування працівниками Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Полтавській області до вчинення злочину, повязаного із отриманням неправомірної вигоди за не притягнення до відповідальності осіб, які займаються рибальством забороненими методами.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріли кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів.

Отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1в рамках кримінального провадження №42014170000000301 від 27.10.2014 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.06.2014 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо картрахунку, який обслуговується карткою № 4405 8823 0159 1788, всю наявну інформацію, а саме:

- підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_2 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

- роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

- чи оформлялись інші додаткові картки на ОСОБА_2, окрім картки №5457082901559141, якщо оформлялись, то коли, де, зазначивши номери таких карток;

- з яких саме рахунків, терміналів самообслуговування, відділень банків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

- фото, відео матеріали із терміналів самообслуговування з яких здійснювались перекази та поповнення грошових коштів на картрахунок №4405 8823 0159 1788;

- фото, відео матеріали із камер спостереження Полтавського ГРУ Кобеляцького відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кобеляки, вул. Шевченка, 24, Полтавської області) за 04.08.2015;

- за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

- за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

- аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефон, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у даній ухвалі з можливістю їх вилучення старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно