Court ruling № 50560412, 17.09.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4383/2015

Справа № 428/9027/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про арешт майна в кримінальному провадженні № 42015130370000024 від 28.08.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.09.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про арешт майна, в обґрунтування якого слідчий зазначив наступне.

СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в області розслідується кримінальне провадження № 42015130370000024 від 28.08.15, розпочате за матеріалами відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та службовим становищем, скоєного за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до доручення прокурора прокуратури міста Сєвєродонецька Гордієнко Б.А., з метою проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, відділом протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері шляхом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Сєвєродонецька здійснює свою діяльність конвертаційний центр. Організатором даного конвертаційного центру є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1 та члени ОЗГ: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований АДРЕСА_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрований АДРЕСА_3; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрований АДРЕСА_4.

Також встановлено, що зазначеними особами для конвертації безготівкової грошової маси у готівкову наприкінці 2014 року та в 2015 році створено ряд фіктивних фірм які входять до системи конвертаційного центру:

- ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м. Лисичанська, адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенко, буд. 244. Директором є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, (м.т. НОМЕР_3) уроженець Старобільського району, Луганської області, схильний до вживання наркотичних речовин. Мешкає АДРЕСА_5, зареєстрований АДРЕСА_6. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить протокол допиту власника приміщення. Відповідно до пояснень дружини ОСОБА_3., останній будь-яких організаторських та управлінських здібностей не має, займається збиранням металобрухту та не спроможний в силу своїх розумових та освітніх здібностей керувати підприємством.

- ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) м. Київ, проспект Визволителів, 5 ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва. Директор - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований АДРЕСА_2 тел.НОМЕР_4. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить отримана інформація від власника приміщення вказаної адреси. До того ж підприємство має податковий борг;

- ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544) м. Київ, вул. Княжий Затон, 9а офіс 369. Директор - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрований АДРЕСА_3, тел. НОМЕР_5. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про що свідчить рапорт співробітника який виконував доручення прокурора по встановленню місцезнаходження вказаних підприємств.

- ПП «Монарх-Лугторг» (36006159) підприємство зареєстровано в ДПІ м. Сєвєродонецька та знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини 38. Директор та засновник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрований АДРЕСА_7, тел. НОМЕР_2. Дане підприємство зареєстроване та знаходиться в одному приміщенні свого контрагента ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» 34202711 яке зареєстровано ДПІ у Києво - Святошинському р-ні м. Києва та здійснює діяльність в м. Сєвєродонецьку з оптової реалізації металевих виробів.

За інформацією, якою володіє відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області, ОСОБА_2 разом з членами групи здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств які зареєстровані на підставних осіб і підконтрольні членам групи.

Так, посадові особи вказаних підприємств майже одночасно (квітень-травень 2015 року) відкрили декілька гривневих та валютних рахунків в різних банківських установах на території України за місцем безпосередньої реєстрації.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) з моменту реєстрації (квітень 2015 року) провело з вказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 15 млн. грн.

Посадовими особами ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544) 04.12.14 у відділенні АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», 09807856, МФО300131, юридична адреса м.Київ, вул.Артема, 60, індекс 04050, відкрито рахунок у валюті українська гривня № 26004021498201.

Заслухавши прокурора, вивчивши додані до клопотання матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У клопотанні прокурора вказано, що з метою недопущення уникнення матеріальної відповідальності та забезпечення цивільного позову, прокурор вважає доцільним накласти арешт на банківський рахунок № 26004021498201 ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), який відкритий у відділенні АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», 09807856, МФО300131, оскільки незастосування на даному етапі арешту майна буде нести ризики, передбачені ч. 4 ст. 170 КПК України, а саме: його зникнення, з метою умисного уникнення подальшої цивільної відповідальності.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Слідчий суддя зазначає, що стосовно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваною, або не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, або не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В наданих суду матеріалах не міститься доказів того, що у відношенні ТОВ «Андерсен Груп» здійснюється провадження відносно вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, або доказів того, що посадовій особі вищевказаного підприємства оголошена підозра у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість та необхідність відмови у задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про арешт майна в кримінальному провадженні № 42015130370000024 від 28.08.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про арешт майна в кримінальному провадженні № 42015130370000024 від 28.08.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Копію ухвали вручити прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін