Court ruling № 50514064, 07.09.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/10312/15-к

н/п 1-кс/668/4328/15

УХВАЛА

07.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Дяденко О.О., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015230000000101 від 28.05.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПРАТ «4-й ЕЗПГР» (14287749) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Мечникова, 3 щодо його клієнта - ТОВ «Промсі» (32140313), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000101 від 28.05.2015 року за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах посадовими особами ПРАТ «4-й ЕЗПГР» (14287749) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України, розпочатому на підставі матеріалів документальної позапланової невиїзної перевірки зазначеного підприємства, які надійшли від ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції Дяденко О.О.,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Мечникова, 3, щодо його клієнта - ТОВ «Промсі» (32140313), а саме: виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №2600630282801 від 27.05.2005 року (українська гривня) за період з дати відкриття по 01.06.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко