Court ruling № 50514039, 07.09.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/10310/15-к

н/п 1-кс/668/4326/15

УХВАЛА

07.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Дяденко О.О., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015230000000101 від 28.05.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПРАТ «4-й ЕЗПГР» (14287749) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) - бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Технічний центр Варіус» (33324757), в яких зафіксована інформація щодо постачання ТМЦ або надання послуг на адресу ПРАТ "4-й ЕЗПГР" (14287749) протягом в серпні 2014 року, а також придбання зазначених ТМЦ від інших підприємств, а саме: договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, виписки з банку або інші документи щодо здійснення розрахунків, витяги із складських книг, книг обліку вантажів, картки складського обліку, матеріальні звіти, оборотно-сальдові відомості бухгалтерських рахунків, яке відповідно до реєстраційних даних знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, узвіз Калініна, 10

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000101 від 28.05.2015 року за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах посадовими особами ПРАТ «4-й ЕЗПГР» (14287749) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України, розпочатому на підставі матеріалів документальної позапланової невиїзної перевірки зазначеного підприємства, які надійшли від ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції Дяденко О.О.,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) - бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Технічний центр Варіус» (33324757), в яких зафіксована інформація щодо постачання ТМЦ або надання послуг на адресу ПРАТ "4-й ЕЗПГР" (14287749) протягом в серпні 2014 року, а також придбання зазначених ТМЦ від інших підприємств, а саме: договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, виписки з банку або інші документи щодо здійснення розрахунків, витяги із складських книг, книг обліку вантажів, картки складського обліку, матеріальні звіти, оборотно-сальдові відомості бухгалтерських рахунків, яке відповідно до реєстраційних даних знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, узвіз Калініна, 10.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко