Court ruling № 50499310, 12.02.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/1173/14-к

У Х В А Л А

12 лютого 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140060000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що ОСОБА_2 в період часу з березня по грудень 2007 року, шляхом обману заволоділа майном гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 200 000 грн.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що приблизно в січні 2007 року ОСОБА_2 звернулась до нього із пропозицією взяти участь у приватизації земельної ділянки площею 0,2494 Га, що розташована по вул. Пілотів, 9 у м.Львові, перебувала у комунальній власності та орендувалась КППО «Дельфін-1» (м.Львів, вул.Пілотів, 9 код ЄДРПОУ 19164543). На вказаній ділянці також розташовані обєкти нерухомого майна будівля лазні-пральні площею 543,7 кв.м, що позначені на плані літерами А-1 та А1 та котельні площею 134,3 кв.м. під літерою Б-1, що належить цьому ж підприємству. Зі слів ОСОБА_2 йому і стало відомо, що їй необхідно профінансувати викуп у засновників вказаного підприємства часток (паїв) в статутному фонді, що дозволить стати власниками підприємства і безперешкодно викупити їм з комунальної власності землю під обєктами нерухомого майна. Оскільки, із слів ОСОБА_2 на той час вона займала посаду бухгалтера КППО «Дельфін-1» та користувалась авторитетом у працівників та засновників цього підприємства, він я повірив їй та впродовж березня-липня 2007 року передав грошові кошти для викупу часток. Враховуючи те, що він особисто знав ОСОБА_2 та довгий час із нею працював та відповідно не вимагав від неї жодних письмових підтверджень, однак усно домовились про те, що власність на частки в статутному фонді товариства вона спочатку повинна оформити на себе, а потім після викупу земельної ділянки ввести його до складу засновників підприємства переоформивши на нього відповідну частку. 02.08.2007 року між КППО Дельфін-1 та Львівською міською радою укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,3494 Га, що розташована по вулиці Пілотів,9 у місті Львові та подано документи на її викуп, що поглибило його довіру до ОСОБА_6. Однак, відповідно до наданих ОСОБА_2 оцінок та розрахунків для проведення викупу земельної ділянки їй необхідно акумулювати на рахунку підприємства додаткові кошти. Оскільки таких коштів у нього не було, то до так званого викупу завдяки спільним з ОСОБА_5 знайомствам ОСОБА_6 увійшла в довіру до ОСОБА_4, який також піддався на переконливі аргументи про фактично завершений викуп землі та перспективи бізнесу внаслідок чого ним також було профінансовано вказаний викуп. Однак, при останній розмові із ОСОБА_2 в якій брали участь він та ОСОБА_7, ОСОБА_6 заявила про те, що жодних коштів від них не отримувала та повертати не збирається.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в 2006 році до нього звернулась ОСОБА_2 з пропозицією взяти участь у приватизації земельної ділянки площею 0,3494 Га, що розташована по вул. Пілотів, 9 у м.Львові, перебувала у комунальній власності та орендувалась КППО «Дельфін-1» (м.Львів, вул.Пілотів, 9 код ЄДРПОУ 19164543). На вказаній ділянці також розташовані обєкти нерухомого майна будівля лазні-пральні площею 543,7 кв.м, що позначені на плані літерами А-1 та А1 та котельні площею 134,3 кв.м. під літерою Б-1, що належить цьому ж підприємству. Зі слів ОСОБА_2 йому стало відомо, що їй необхідно профінансувати викуп у засновників вказаного підприємства часток ( паїв) в статутному фонді, що дозволить стати їй власником підприємства і безперешкодно викупити із комунальної власності землю під обєктами нерухомого майна. Оскільки, із слів ОСОБА_2 на той час вона займала посаду бухгалтера КППО «Дельфін-1» та користувалась авторитетом у працівників та засновників цього підприємства, він повірив їй та впродовж 2006-2007 рр. передавав частинами грошові кошти для викупу часток, нежитлових приміщень, оформлення договорів оренди. Враховуючи те, що він особисто знав ОСОБА_2 та довгий час із нею працював та відповідно не вимагав від неї жодних письмових підтверджень, однак усно домовились про те, що власність на частки в статутному фонді товариства вона спочатку повинна оформити на себе, а потім після викупу земельної ділянки ввести його до складу засновників підприємства переоформивши на мене відповідну частку. Однак, в подальшому ОСОБА_2 заявила, що жодних грошових коштів від них вона не отримувала і повертати не збирається.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_8 надав аналогічні показання.

Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 23.01.2014 власником земельної ділянки та нежитлових приміщень за адресою: м.Львів, вул.Пілотів, 9 є ОСОБА_2.

Таким чином, для повного та обєктивного зясування обставин участі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в фінансово-господарській діяльності КППО «Дельфін-1», підстав включення чи виходу зі складу учасників, а також законності відчуження ОСОБА_2 земельної ділянки та нежитлових приміщень за адресою: м.Львів, вул.Пілотів, 9, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до обліково-реєстраційної справи вищезгаданого товариства.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеної на веб-сайті - http://irc.gov.ua/ru/Poshuk-v-YeDR.html матеріали обліково-реєстраційної справи КППО «Дельфін-1» знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ за адресою: м.Львів, вул.Словацького,1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати доступ до первинних статутних документів, протоколів загальних зборів КППО «Дельфін-1», що містять інформацію про склад учасників товариства, їх зміну, вихід чи виключення зі складу товариства, розмір часток в статутному капіталі товариства, підстав відчуження земельної ділянки та нежитлових приміщень ОСОБА_2 не виявляється можливим, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи КППО «Дельфін-1» та надати можливість вилучити її в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ, що за адресою: м. Львів, вул.Словацького,1.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання коштів, якими заводоліли шахрайським способом, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів обліково-реєстраційної справи КППО «Дельфін-1» є безпідставним.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій обліково-реєстраційної справи КППО «Дельфін-1».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій обліково - реєстраційної справи КППО «Дельфін-1» (код ЄДРПОУ 19164543), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ, що за адресою: м. Львів, вул. Словацького,1.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.