Court ruling № 50440239, 05.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/2549/15-к

н/п 1-кс/668/1071/15

УХВАЛА

05.03.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №42014230000000089про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ «Аксіома» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим.25, а саме: виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «БК «Карамбола» код ЄДРПОУ 39059292, №26005025000302, валюта рахунків російський рубль, долар США, Євро, українська гривня, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суми коштів на кожний день, що знаходиться на рахунках на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунках після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з дати відкриття рахунків по 23.02.2015 року, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №26005025000302 з часу відкриття по 23.02.2015 року.

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230000000089, за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ «Аксіома» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим.25, а саме: виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «БК «Карамбола» код ЄДРПОУ 39059292, №26005025000302, валюта рахунків російський рубль, долар США, Євро, українська гривня, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суми коштів на кожний день, що знаходиться на рахунках на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунках після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з дати відкриття рахунків по 23.02.2015 року, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №26005025000302 з часу відкриття по 23.02.2015 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2