Court ruling № 50439705, 16.12.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/17152/14-к

н/п 1-кс/668/5929/14

УХВАЛА

16.12.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №12012230000000192, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінальної справи № 030174-12 (судова справа №2120/11934/12) за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12012230000000192 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в період з 23.12.2011 по 15.02.2012, використовуючи високі інформаційні технології – мережу Інтернет, мобільні термінали, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар Експорт Сервіс» (далі – ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс») переконав ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вигідності укладання та підписання контракту купівлі-продажу №VG16/01RUS від 16.01.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю «Вегус» (далі - ТОВ «Вегус»), Російська Федерація, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована фасована в 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 1000000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов’язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_2 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 16.01.2012 та інвойсом № 05/2 від 02.02.2012 на суму 64335, 2 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.

Виконуючи умови з оплати, 13.02.2012 ТОВ «Вегус» перераховано на рахунок №2600401371772, відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, грошові кошти в сумі 12867, 04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 102806, 36 гривень, якими 14.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлена особа.

Протиправними діями ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлених осіб ТОВ «Вегус» завдано значну шкоду на загальну суму 102806, 36 гривень.

Продовжуючи протиправну діяльність, в період з 23.12.2011 по 15.02.2012 ОСОБА_3, використовуючи високі інформаційні технології – мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» переконав ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вигідності укладання та підписання контракту № 02/UZ від 02.02.2012 на поставку між компанією MubarakAlAttayGeneralTrading L.L.C. (далі - «MAAGC GeneralTrading LLC»), Об’єднані Арабські Емірати, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія фасована у 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 2399040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов’язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_2 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 02.02.2012 та інвойсом № 06 від 03.02.2012 на суму 479808 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.

Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 компанією «MAAGC GeneralTrading LLC» перераховано на рахунок № 26004010162689, відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 6 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 766723, 59 гривень, якими 15.02.2012 та 23.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку, та 17.02.2012 шляхом отримання від ОСОБА_8 раніше помилково переведених на рахунок ТОВ «МК ОСОБА_6» грошових коштів, протиправно заволодів ОСОБА_2 та невстановлені особи.

Протиправними діями ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановленої особи компанії «MAAGC GeneralTrading LLC» завдано шкоду на загальну суму 766723, 59 гривень.

23.03.2012 та 28.08.2012 було порушено кримінальні справи відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Вегус» та «MAAGC GeneralTrading LLC».

19.09.2012 слідчим СУ УМВС України в Херсонській області виділено в копіях матеріали з кримінальної справи № 030174-12 відносно ОСОБА_3 та невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою між собою вчинили шахрайські дії.

18.12.2012 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012230000000192.

26.09.2014 до Суворовського районного суду м. Херсона направлено для розгляду по суті кримінальну справу № 030174-12 за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2,3,4 та 205 ч. 1, 2 КК України, та 01.10.2012 у справі винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_3

04.06.2013 у вказаній кримінальній справі № 030174-12 (судова справа №2120/11934/12) суддею Суворовського районного суду м. Херсона (ОСОБА_9С.) винесено обвинувальний вирок відносно ОСОБА_2

28.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона затримано ОСОБА_3

28.11.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої та судово-економічної експертизи для проведення яких необхідні первинні оригінали документів, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 030174-12 (судова справа № 2120/11934/12 Суворовського районного суду м. Херсона) за обвинуваченням ОСОБА_2

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінальної справи № 030174-12 (судова справа № 2120/11934/12) за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та дозволити їх вилучення, а саме:

- документи реєстраційної справи ПП «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар експорт сервіс» (код 37839902), а саме: опис документів для проведення реєстраційної дії від 20.09.2011; реєстраційна картка (форма № 1) від 20.09.2011; квитанція; рішення засновника № 1 від 19.09.2011; статут ПП «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар експорт сервіс» у редакції 2011 року; запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру від 20.09.2011, - вилучені 04.04.2012 у Державній реєстраційній палаті м.Херсона (том № 2 а.с. 163-186);

- документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ПП «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар експорт сервіс», а саме: виписка по рахункам №26004010162689 за період часу 30.09.2011 по 17.04.2012; грошовий чек від 15.02.2012, ЛЄ 0260529 на суму 155381 грн; грошовий чек від 23.02.2012, АЄ 0260530 на суму 39200 грн; платіжне доручення № 1 від 15.02.2012; картка зі зразками підпису; копія електронного файлу відповіді від 03.10.2011; договір банківського рахунку № 162689 від 30.09.2011; заява про відкриття поточного рахунку; опросник; рішення № 2 від 27.09.2011; копія паспорту та картки фізичної особи платника податків; довідка АА № 436197; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 22.09.2011; довідка № 1286/29-117 від 21.09.2011; виписка з єдиного державного реєстру серії ААБ № 806149; витяг з єдиного державного реєстру АЄ601136; статут ПП «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар експорт сервіс» від 19.09.2011, - вилучені 18.04.2012 у ХРД ПАТ «ВТБ Банк» (том № 2 а.с. 213-255);

- документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ПП «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар експорт сервіс», а саме: грошовий чек ЛГ 8766951 від 14.02.2012; платіжне доручення № 4445516 від 22.02.2012; роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600401371772/840 за період часу з 22.11.2011 по 20.06.2012; роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 2600401371772/980 за період часу з 22.11.2011 по 20.06.2012; заява від імені ОСОБА_3 на відкриття рахунку від 22.11.2011; заява від імені ОСОБА_3 на відкриття рахунку від 22.11.2011; заява від імені ОСОБА_3 про повідомлення органів ДПІ про відкриття рахунків від 22.11.2011; заява від імені ОСОБА_3 на відкриття рахунку від 25.11.2011; заява від імені ОСОБА_3 про повідомлення органів ДПІ про відкриття рахунків від 22.11.2011; заява на відкриття рахунку у валюті гривна від 22.11.2011; звіт про стан арештованих рахунків станом на 23.11.2011; анкета опросник від 22.11.2011; заява на оформлення банківської платіжної картки на ім’я ОСОБА_3 від 22.11.2011; копія паспорту та карточки фізичної особи на ім’я ОСОБА_3; картка зі зразками підписів ОСОБА_3 від 22.11.2011; виписка з Єдиного державного реєстру ААБ № 806149; копія довідки про взяття на облік платника податків від 21.09.2011 №1286/29-117; копія повідомлення № 20750 від 22.09.2011; копія довідки АА 436197 від 21.09.2011; копія витягу з Єдиного державного реєстру АЄ 601136 від 21.09.2011; копія рішення засновників № 1 від 19.09.2011; копія рішення засновника № від 27.09.2011; копія статуту ПП «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар експорт сервіс»; договір №2600401371772 від 22.11.2011; додаток № 1 до договору; розпорядження на списання грошей № 1 від 22.11.2011; договір №2605901371772 від 22.11.2011; розпорядження про списання грошей № 1 від 22.11.2011; договір № 2600401371772 від 25.11.2011; додаток № 1 до договору; розпорядження про списання грошей № 1 від 25.11.2011; договір про надання послуг «Клієнт-Інтернет-Банк» від 22.12.2011; додаток № 3 до договору про надання послуг «Клієнт-Інтернет-Банк» від 16.12.2011; копії електронних повідомлень про відкриття рахунків від 22.11.2011, 23.11.2011, 28.11.2011, - вилучені 02.07.2012 та 21.08.2012 у ХРД ПАТ «Кредобанк» (том № 3 а.с. 5-63);

- документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «МК «Авангард» (код 37744439), а саме: грошовий чек ЛЄ 0384651 від 17.02.2012; грошовий чек ЛЄ 7244125 від 16.02.2012, виписка по рахунку № 26006300002377 за період часу з 13.07.2011 по 25.04.2012, - вилучені 27.04.2012 у АТ «Златобанк» (т. 3 а.с. 82-140).

Строк дії ухвали – 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_10