Court ruling № 50439672, 11.12.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/16894/14-к

н/п 1-кс/668/5820/14

УХВАЛА

11.12.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцева Є.Є. винесене у кримінальному провадженні № 12014230000000060 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_1 Кредит».

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням слідчого встановлено, що згідно матеріалів досудового розслідування що група осіб, діючи за попередньою змовою, з 2013 року по теперішній час на території м. Херсона, шляхом підроблення на компютерній техніці документів пр. працевлаштування, оформляє кредити на осіб, які завідомо не збираються здійснювати їх погашення, в результаті чого заволодівають грошовими коштами банків, зокрема «Дельта Банку», «ОТР банку» та інших.

У причетності до вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно банківських установ, а саме АТ «Дельта Банк» та ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до інформації УБОЗ УМВС України в Херсонській області встановлено, що у квітні 2013 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомивши працівникам ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», неправдиву інформацію про працевлаштування та отримані прибутки, переконав останніх у його працевлаштованості та платоспроможності уклав договір про отримання кредиту № GP 4442077 від 19.04.2013, відповідно до якого отримав грошові кошти в сумі близько 18000 гривень, заздалегідь не маючи наміру погашати кредит.

Документи, що містяться в матеріалах кредитної справи та інформація щодо стану кредитного рахунку та здійснення по ньому проплат, необхідні для перевірки інформації про злочинний умисел ОСОБА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних документів, мотивуючи це тим, що вони можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12014230000000060 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з метою дослідження матеріалах кредитної справи, оригіналів документів наданих при укладення вказаного кредитного договору та роздруківки щодо стану рахунку та здійснення по ньому проплат за кредитним договором GP 4442077 від 19.04.2013, укладеним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», МФО 380010 (ЄДРПОУ 26333064) за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8б.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Староджубцева Є.Є. задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо документів, які містяться в матеріалах кредитної справи та інформації щодо стану рахунку та здійснення по ньому проплат за кредитним договором GP 4442077 від 19.04.2013 укладеним 19.04.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», МФО 380010 (ЄДРПОУ 26333064).

Надати слідчому слідчого управління УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містяться в матеріалах кредитної справи, оригіналів документів наданих при укладення вказаного кредитного договору та роздруківки щодо стану рахунку та здійснення по ньому проплат за кредитним договором GP 4442077 від 19.04.2013, укладеним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», МФО 380010 (ЄДРПОУ 26333064) за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8б.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцеву Є.Є. та за його дорученням оперуповноваженому УБОЗ УМВС України в Херсонській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_4