Court ruling № 50426562, 16.09.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8989/15-к

Провадження № 1-кс/592/2916/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

16 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004164 від 18.07.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми О.М. Осначем обґрунтовує тим, що у провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015200440004164 за ч.1,2 ст.190, ч.2 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 р.р. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора відділення «Сумська РД» AT «Златобанк», шляхом обману та зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, під приводом укладення угод банківського вкладу, заволодів грошовими коштами останніх на загальну суму 224 700 доларів США, 16500 євро.

У звязку з вищевикладеним, з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_2, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення наступних документів АТ «Златобанк»:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_23 (код НОМЕР_1), ОСОБА_24 (НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_3 (НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_4 ( код НОМЕР_4), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5), ОСОБА_6, (НОМЕР_6), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10, (код НОМЕР_9), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12), ОСОБА_25 (код НОМЕР_13), ОСОБА_22 (код НОМЕР_14), ОСОБА_13 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18), ОСОБА_18 (код НОМЕР_19), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20), ОСОБА_16 (код НОМЕР_21), ОСОБА_15 (НОМЕР_22) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів повязаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495), за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.

Враховуючи вищезазначене, просить надати старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до наступних документів «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) з можливістю їх вилучення:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_23 (код НОМЕР_1), ОСОБА_24 (НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_3 (НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_4 ( код НОМЕР_4), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5), ОСОБА_6, (НОМЕР_6), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10, (код НОМЕР_9), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12), ОСОБА_25 (код НОМЕР_13), ОСОБА_22 (код НОМЕР_14), ОСОБА_13 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18), ОСОБА_18 (код НОМЕР_19), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20), ОСОБА_16 (код НОМЕР_21), ОСОБА_15 (НОМЕР_22) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів повязаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30;

- оригіналів документів із зразками почерку та підписів колишнього заступника директора Відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк» ОСОБА_2.

З метою не допущення внесення змін, знищення або приховування документів, просить клопотання розглянути без участі представників АТ «Златобанк».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи мають характер речових доказів, можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату документів установою де вони знаходяться, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до наступних документів «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) з можливістю їх вилучення з залишенням при необхідності копій документів:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_23 (код НОМЕР_1), ОСОБА_24 (НОМЕР_2 від 29.04.1998), ОСОБА_3 (НОМЕР_3 від 06.03.1996), ОСОБА_4 ( код НОМЕР_4), ОСОБА_5

Олександровича (код НОМЕР_5), ОСОБА_6, (НОМЕР_6), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), ОСОБА_10, (код НОМЕР_9), ОСОБА_9 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12), ОСОБА_25 (код НОМЕР_13), ОСОБА_22 (код НОМЕР_14), ОСОБА_13 (код НОМЕР_15), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18), ОСОБА_18 (код НОМЕР_19), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20), ОСОБА_16 (код НОМЕР_21), ОСОБА_15 (НОМЕР_22) за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.08.2015.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів повязаних із зарахуванням та зняттям (перерахуванням) грошових коштів із рахунків відкритих на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30;

- оригіналів документів із зразками почерку та підписів колишнього заступника директора Відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк» ОСОБА_2.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко