Court ruling № 50426519, 15.09.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/8987/15-к

Провадження №1-кс/592/2915/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

15.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120132004400004804 від 04.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Биченко Д.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 загальних зборів засновників та відповідно до наказу

№ 01-ОС від 11.05.2005 призначений та постійно до 06.02.2012 займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ЖМ ГРУП» (далі ТОВ «ЖМ ГРУП»), код ЄДРПОУ 33525838, зареєстрованого 11.05.2005 виконавчим комітетом Сумської міської ради за юридичною адресою: м. Суми, Площа Незалежності, буд. 1 кім. 416, фактично розташованого за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. 60 років Жовтня.

Так, 03.03.2009 між ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту ТОВ «ЖМ ГРУП», Протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 21.09.2007, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому двокімнатної квартири №9 у 32-х квартирному чотирьохповерховому з мансардою житловому будинку №3 по вул. Зелена с. Сад, Сумський район.

Надалі, 06.03.2009 ОСОБА_2, укладено доповнення до попереднього договору №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому трикімнатної квартири №2 у 32-х квартирному чотирьохповерховому з мансардою житловому будинку №3 по вул. Зелена, с. Сад, Сумський район. Відповідно до п. 4 доповнення до попереднього договору №1 продаж вказаної квартири буде здійснено за суму 356 580,00 грн.

При цьому, ОСОБА_2 було достовірно відомо, що вказана квартира з 15.05.2008 зареєстрована на заступника ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_4 та з 06.05.2008 перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ «ВіЕйБі Банк»).

Надалі, ОСОБА_2 не припинив свої злочинні дії та аналогічним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 за наступних обставин, 25.10.2010 директором ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_2 від імені товариства укладено попередній договір №3 з ОСОБА_5 про продаж двокімнатної квартири №8 у 32-х квартирному чотирьохповерховому з мансардою житловому будинку №3 по вул. Зелена с. Сад, Сумський район, яка відповідно до п. 1.1. даного договору належить ТОВ «ЖМ ГРУП».

Згідно п. 2.1. договору № 3 ТОВ «ЖМ ГРУП» від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_2 згодна продати, а ОСОБА_5 згодний купити за власні кошти або за кошти інвестора вищевказану квартиру за ціною 180000 грн. З метою оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_5В від 25.10.2010 перераховано повну суму за вказану квартиру.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстру платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ «ЖМ ГРУП», особовий рахунок 260023002361 з 26.12.2008 по 01.01.2012.

Вказані документи перебувають у володінні банку АКБ «Меркурій» код ЄДРПО 14360386, МФО 351663 розташованого у м. Харків, вул. Петровського, 23.

Підставою вважати, що вказані документи перебувають у володінні АКБ «Меркурій» є підтверджуючі документи а саме договори укладені між ТОВ «ЖМ ГРУП» та ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та платіжні доручення відповідно до яких ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перераховували кошти за квартири на рахунок ТОВ «ЖМ ГРУП» 260023002361 відкритого в АКБ «Меркурій».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АКБ «Меркурій» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АКБ «Меркурій», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- реєстр платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ «ЖМ ГРУП», особовий рахунок 260023002361 з 26.12.2008р. по 01.01.2012р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа банку АКБ «Меркурій» код ЄДРПО 14360386, МФО 351663 розташованого у м. Харків, вул. Петровського, 23.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко