Court ruling № 50426467, 14.09.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/8925/15-к

Провадження №1-кс/592/2894/15

УХВАЛА

Про проведення обшуку

14.09.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Сумській області Приходько С.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 41, право власності на які зареєстровано за ПФ «Луч».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Приходько С.В., -

В С Т А Н О В И В:

10.09.2015 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, о 16 год. в гаражному приміщенні НОМЕР_1 автогаражного кооперативу за адресою м. Харків, проспект 50 років СРСР, отримав для перевезення 660 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому використовуючи належний йому автомобіль марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2, на території Сумської області, здійснював транспортування 660 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту в адресу ТОВ «Асторія Суми» (код ЄДРПОУ 38959345, м. Суми) та ПФ «Луч» (код ЄДРПОУ 21112525, м. Суми).

11.09.2015 співробітниками СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області спільно з співробітниками ОУ ДПІ у м. Cумах ГУ ДФС у Сумській області провели огляд автомобіля марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2, в ході якого вилучили 660 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які знаходились у 66 тетрапакетах ємкістю по 10 л без торгових знаків, автомобіль марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 та первинні бухгалтерські документи, які ОСОБА_2 використовував для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

11.09.2015 за фактом вилучення алкогольних напоїв, СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження №32014200000000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування необхідно проведення експертиз по дослідженню алкогольних напоїв, які містяться в тетрапекетах, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об'єктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучені алкогольні напої.

Крім того, транспортний засіб, з якого вилучені алкогольні напої, використовувався для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Для незаконного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_2 використовував видаткові накладні №СГ-0001482 від 23.07.2015, №СГ-0001647 від 20.08.2015, №СГ-0001804 від 10.09.2015 про постачання філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907 м. Харків) в адресу ПФ «Луч» (код ЄДРПОУ 21112525, м. Суми, вул. Харківська, 41) та ТОВ «Асторія Суми» (код ЄДРПОУ 38959345, м. Суми, вул. Воскресенська, 14) винної продукції, товарно-транспортні накладні про постачання винної продукції від 23.07.2015, 20.08.2015 та від 10.09.2015, копії сертифікатів відповідності ПрАТ «Вікторія», копія посвідчення про якість продукції у спожитковій тарі ПрАТ «Вікторія», договори між ОСОБА_2 та ТОВ «Ортан» на надання послуг з доставки та транспортної обробки вантажів.

На даний час є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої та первинні бухгалтерські документи, які підтверджують взаємовідносини ПФ «Луч» (код ЄДРПОУ 21112525, м. Суми, вул. Харківська, 41) з філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907 м. Харків) зберігаються за місцем знаходження бару підприємства за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 41.

За даними реєстраційної служби Сумського районного управління юстиції Сумської області, право власності на нежитлові приміщення за місцем знаходження бару ПФ «Луч» за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 41, зареєстровано за ПФ «Луч».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 41, право власності на які зареєстровано за ПФ «Луч» можуть знаходитись незаконно виготовлені алкогольні напої, сировина, тара, барвники та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, підакцизні товари, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнові записи, предмети та грошові кошти, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, первинні бухгалтерські документи ПФ «Луч» (код 21112525) щодо взаємовідносин з філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907 м. Харків), а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 41, право власності на які зареєстровано за ПФ «Луч».

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - незаконно виготовлені алкогольні напої, сировина, тара, барвники та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, підакцизні товари, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнові записи, предмети та грошові кошти, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, первинні бухгалтерські документи ПФ «Луч» (код 21112525) щодо взаємовідносин з філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907 м. Харків), а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Сумській області Приходько Сергію Володимировичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко