Court ruling № 50405813, 15.10.2013, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

15.10.2013

№ 1-кс/489/952/2013 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

15 жовтня 2013 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

10.07.2013 р. прокуратурою Ленінського району м. Миколаєва були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013160040000093 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, за фактом створення ЗАТ ОЦ "Нептун", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку під час здійснення відносин з ТОВ "Полюс-Юг", ТОВ "Авіакосмос", ТОВ "Союз-Холод".

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів: реєстраційної справи клієнта ЗАТ ОЦ "Нептун" (код ЄДРПОУ 30243288), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів; роздруківки руху грошових коштів ЗАТ ОЦ "Нептун" по розрахункових рахунках: 26002962500975, 26001901025343 в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у ПАТ "Пумб", за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А, в зв'язку з тим, що інформація, яка міститься в цих документах, має суттєве значення для встановлення обставин здійснення ЗАТ ОЦ "Нептун" безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів.

Так, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл та вилучити, перебувають у володінні ПАТ "Пумб", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних носіях можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами, внаслідок знаходження їх тільки у володінні ПАТ "Пумб".

У наданні дозволу на вилучення вказаних документів вважаю необхідним відмовити, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати ПАТ "Пумб" надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів: реєстраційної справи клієнта ЗАТ ОЦ "Нептун" (код ЄДРПОУ 30243288), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів; роздруківки руху грошових коштів ЗАТ ОЦ "Нептун" по розрахункових рахунках: 26002962500975, 26001901025343 в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :