Court ruling № 50398166, 03.02.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/887/14-к

У Х В А Л А

03 лютого 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю прокурора прокуратури Залізничного району м. Львова Плекана В.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Залізничного району м. Львова Плекана Віталія Валеріойвича про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150060000010 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор прокуратури Залізничного району м. Львова Плекан В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що 26.08.2011 року між ОСОБА_3 та іноземним підприємством «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa»( Іспанія, м.Мадрид) укладено договір поставки деревини № 6/11 на суму 16 000 Євро.

На виконання умов вказаного договору представником іноземного підприємства «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa»( Іспанія, м.Мадрид) ОСОБА_4 перераховано ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» грошові кошти в сумі 3 980 грн. (45 688 грн. 02 коп.) на розрахунковий рахунок підприємства № 26005011131229 відкритий в Центральній філії ПАТ «Кредобанк».

Однак, всупереч умовам укладеного зовнішньоекономічного договору поставки ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» не забезпечено поставки товарів обумовлених у договорі, а також грошові кошти, що надійшли на рахунки підприємства не повернуті іноземному суб'єкту господарювання.

Згідно із довідкою ДПІ у Пустомитівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області № 241/2210/36316644 від 31.12.2013 «Про результати зустрічної звірки ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» щодо підтвердження відомостей з нерезидентом «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa»( Іспанія,м.Мадрид) за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 проведеною на підставі постанови слідчого від 06.11.2013 підтверджено факт отримання попередньої оплати від іноземного підприємства «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa»( Іспанія,м.Мадрид) в сумі 4000,0 доларів США або 45 688 грн. 02 коп. Водночас, як встановлено в ході зустрічної звірки - згідно бази Автоматизованої інформаційної системи обласного рівня «Митниця» ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 експортних операцій не здійснювало,товар іноземному контрагенту не відвантажувався.

Окрім цього, перевіркою проведеною службовими особами ДПІ у Пустомитівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області встановлено й інші факти отримання ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» коштів від іноземних нерезидентів згідно зовнішньоекономічних договорів без відвантаження товару контрагентам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» орендує нежитлові приміщення площею 300 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 для організації деревообробного цеху згідно договору оренди № 5 від 01.10.2012 укладеного з ФОП «ОСОБА_6».

Згідно із даними витягу реєстраційної служби ЛМУЮ № 16728677 від 25.01.2014 співвласниками вказаних приміщень є ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які належать вказаним особам на праві спільної часткової власності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів реальності поступлення товарів з деревини на складські приміщення ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», а саме: дерев'яних заготовок, шпал дерев'яних, інших пиломатеріалів, а також наявності необхідного обладнання для виготовлення товарів з деревини, що пропонувались іноземних контрагентам по договорах поставки, однак відвантажені не були.

Враховуючи вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення, речей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно провести обшук в складському приміщенні орендованому ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» за адресою: АДРЕСА_1.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які знаходяться у користуванні ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» згідно договору орени № 5 від 01.10.2012 р., укладеного з ФОП «ОСОБА_6» є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановлення фактів реальності поступлення товарів з деревини, речей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведенне, вважаю, що прокурору прокуратури Залізничного району м. Львова Плекану В.В. слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Залізничного району м. Львова Плекану Віталію Валерійовичу дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень площею 300 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, (співвласниками яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_6),та які знаходяться в користуванні ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» згідно договору оренди № 5 від 01.10.2012 р., укладеного з ФОП «ОСОБА_6» з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановлення фактів реальності поступлення товарів з деревини, речей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.