Court ruling № 50362425, 10.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33339/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровича про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровича погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Стороженком С.В. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049) №26002010104737, відкритих в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-в.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу.

Зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємств, що мають ознаки фіктивності, здійснювалось з призначенням платежів «для придбання сільськогосподарської продукції», після чого за грошову винагороду поверталось представникам підприємств реального сектору економіки.

На даний час слідство володіє відомостями, що в даній злочинній схемі, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Євробудінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39381538), ТОВ «Сатурн Агроком» (ЄДРПОУ 37927265), ТОВ «Сіма Інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Вайда «МП» (ЄДРПОУ 13865782), ТОВ «Свіч» (ЄДРПОУ 39338498), ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049), ПП «Файер-груп» (ЄДРПОУ 39011287),

ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126).

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення

Враховуючи, що вказане майно відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Олександровича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049) №26002010104737, відкритих в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-в.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Батрин О.В.