Court ruling № 50354913, 03.02.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/1180/14к

Провадження №1кс/712/461/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 03» лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000192 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 02.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ЧХЗ «Синтез» (код ЄДРПОУ 33536111), зареєстрованого за адресою: , ІНФОРМАЦІЯ_1, фактична адреса: м. Черкаси, пр.-т Хіміків, 47, та будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, умисно, в період 2011-2012 років, відобразили у податковому обліку операції з придбання товарів (робіт, послуг) від СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Реал Агро» (код ЄДРПОУ 32180356), ПП «ЛАБ» (код ЄДРПОУ 35274499) та ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402) чим порушили вимоги п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 та ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Загальна сума збитків, що нанесена державі від проведення господарських операцій з придбання зазначених послуг складає 3 295 097 грн. (в т.ч. ПДВ 1 573 805 грн., податок на прибуток 1 721 292 грн.).

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного економічного дослідження від 25.07.2013 року №01/07-Б.

З матеріалів досудового розслідування також встановлено, що ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402) має банківський рахунок №26005033700801, відкритий ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 по рахунку ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402) № 26005033700801, відкритого в ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 по рахунку ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402) № 26005033700801, відкритого в ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402) № 26005033700801, відкритого в ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897);

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402) № 26005033700801, відкритого в ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897);

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Сізова Д.І., старшого о/у ГОВ ДПІ у м. Черкасах Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_________«____»_____