Court ruling № 50349539, 07.09.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

07.09.2015

642/7753/15-к

1кс/642/2323/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Петренко Т.В., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 12015220510001745 від 03.07.2015 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

02.07.2015 року зареєстровано рапорт о/у СБНОН Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 з приводу наявності оперативної інформації щодо гр. на прізвисько «Мед», який займається збутом наркотичної речовини «метадон».

За даним фактом 03 липня 2015 року слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, було розпочато кримінальне провадження №12015220510001745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування були отримані данні, які дають обєктивні підстави вважати, що громадянин на прізвисько «Мед» закупає наркотичні засоби для подальшої реалізації у невстановленої особи, якій пропонує переказувати у якості попередньої оплати грошові кошти на рахунки №5168742327063644 та №5211537449511281 ПАТ КБ «ПриватБанк».

ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на імя якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунки №5168742327063644 та №5211537449511281, копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку №5168742327063644 та №5211537449511281 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16 , а саме:

- відомості про особу, на імя якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок №5168742327063644 та №5211537449511281, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5168742327063644 та №5211537449511281 за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку №5168742327063644 та №5211537449511281 за період з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків №5168742327063644 та №5211537449511281, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.