Court ruling № 50294167, 15.10.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/7215/13-к

Провадження № 1-кс/210/1164/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" жовтня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківськутаємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів таможливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040230000102 від 29.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ"Весташляхбуд" (кодЄДРПОУ 31933268), в період з01.01.2010р. по 30.09.2011 року, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток, впорушення вимог п. 138.1, п.138.2ст.138, п.п.139.1.1, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України від02.12.2010 р. №2755-VI, занизили суму податку на прибуток врозмірі561141 грн., атакож в порушення вимог п.198.1, п. 198.2, п.198.3, п.198.4, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, занизили податок на додану вартість врозмірі 487 949 грн., в результаті чого не перерахували додержавного бюджету, що знаходилось вмежах їх повноважень, податок на додану вартість та податок на прибуток, всього на загальну суму 1049090 грн., що призвело до фактичного не надходження додержавного бюджету заперіод з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 р. коштів на вказану суму, щоскладає більше 1000неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і єзначнимрозміром.

Також встановлено, що в АТ "БМ Банк", МФО380913, м. Київ, ТОВ"Дніпротранснафта" (кодЄДРПОУ 34827716) був відкритий поточний рахунок №-2600501300876 (українська гривна), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ"Дніпротранснафта", роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ"Дніпротранснафта" та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ"Дніпротранснафта", що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ«Весташляхбуд» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженостірозслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ"Дніпротранснафта" (кодЄДРПОУ 34827716), щознаходяться вАТ"БМБанк", МФО380913, м. Київ, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ"Дніпротранснафта", роздруківкипро рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначенняплатежів вказаного підприємства по рахунку №-2600501300876 (українська гривна), за період з дати відкриття рахунку по 01.10.2013року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000102 від 29.05.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ доречей і документів ТОВ"Дніпротранснафта" (кодЄДРПОУ 34827716), що знаходяться у володінні службових осіб АТ "БМ Банк", МФО380913, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко37/122, асаме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ"Дніпротранснафта" (кодЄДРПОУ 34827716), роздруківки про рух грошових коштів ізвказівкою дат, контрагентів і призначення платежівТОВ"Дніпротранснафта" (кодЄДРПОУ 34827716) по рахунку №-2600501300876 (українська гривна), за період з дати відкриття рахунку по01.10.2013року, платіжних документів і чеків ТОВ"Дніпротранснафта" (кодЄДРПОУ 34827716), за період здати відкриття рахунку по 01.10.2013 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшомуслідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст.40КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції, та надати йому можливість їх вилучення.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ"БМБанк", МФО380913, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: ОСОБА_4