Court ruling № 50293921, 16.06.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11980/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3771/15

16червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ісланкіна С.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000030про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ІсланкінС.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської областіЗайцевим Э.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000030від 15.01.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, в період з 2012 рік по теперішній час службові особи ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137) і ТОВ «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1), ПП «КК «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ № 31102544), ПП «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а засновником і керівником якого є ОСОБА_2, який також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Однак допитаний як свідокСотников О.О.показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур».Також встановлено, що згідно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137) і ТОВ «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684) встановлено, що в період з 2012 по теперішній час вищевказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини рядом підприємств, в тому числі і з ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000030та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в судове засідання не викликався.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ІсланкінуС.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1(ІПН НОМЕР_1),зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме: всі договори (угоди), а також додатків до них, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у звязку з укладання договорів та інші документи до них, складених за період з 01.01.2012 по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1), з наступними підприємствами:

1) ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) ТОВ «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

3) ПП «КК «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ № 31102544), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

4) ФОП ХостечянСиракМушегович (ІПН НОМЕР_2), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

5) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5;

6) ТОВ «Сізам» (ЄДРПОУ № 38309639), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

7) ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

8) ПП «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко