Court ruling № 50291333, 11.09.2015, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2360/15-к

Провадження № 1-кс/210/644/15

"11" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Федчунова О.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ «Укрнафта» (АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 84, будова 2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мають тісний зв'язок з громадянином України ОСОБА_7, який є засновником ТОВ «Формаліт» (код ЄДРПОУ 34544563), юридична та фактична адреса: дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, директор ОСОБА_8.) та який діючи за вказівкою ОСОБА_5, у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ «Укрнафта» нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В подальшому, ОСОБА_7, незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ «Формаліт» повний цикл виробництва нафто продукції, у т.ч. дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафто продукцію ОСОБА_7 реалізовує фермерським господарствам на території Криворізького району.

Згідно з довідкою Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області №33438206 від 11 лютого 2015 року, комплекс будівель та споруд, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, належить на праві приватної власності ТОВ «Формаліт».

19 лютого 2015 року під час проведення обшуку на території ТОВ «Формаліт» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 21, було виявлено устаткування для переробки та виготовлення нафтопродуктів та 8 металевих ємностей з речовиною.

З метою збереження виявленої в ємностях речовини та подальшого проведення експертних досліджень було здійснено опечатування кранів подачі та забору сировини та виготовленої продукції , та 8 ємностей з речовиною були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Формаліт» ОСОБА_8.

Надалі під час допиту директора ТОВ «Формаліт» ОСОБА_8 встановлено, що устаткування по виготовленню дизельного палива та цистерни для зберігання пального знаходяться поряд з ТОВ «Формаліт» на земельній ділянці, що належить ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - комплекс за адресою Дніпропетровська область, АДРЕСА_1 належить ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662) директором якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців являється ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування, відповідно до наданої інформації Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750, м. Кривий Ріг), ТОВ «Кривбасвагонзавод» були відкриті поточні рахунки №26006053507042 (ЄВРО), №26001053506673 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004060865081 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26056060852581 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ТОВ «Кривбасвагонзавод», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26006053507042 (ЄВРО), №26001053506673 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004060865081 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26056060852581 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період 01 січня 2013 року по 07 вересня 2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21).

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Федчунова О.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26006053507042 (ЄВРО), №26001053506673 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004060865081 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та №26056060852581 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період 01 січня 2013 року по 07 вересня 2015 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21).

Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України, відповідним підрозділам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

Строк дії даної ухвали - до 10 жовтня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович