Court ruling № 50277313, 12.06.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/7758/14-к

н/п 1-кс/668/2596/14

УХВАЛА

12.06.2014 рокум. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000034 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Світ якості» (код ЄДРПОУ 37385352), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: договорів, довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «Світ якості» (код ЄДРПОУ 37385352) з ТОВ «Агромастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 34437360) за період з 2011 по 2013 рік.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000034 від 05.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агромастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 34437360), юридична адреса: Херсонська обл., Великоолександрівський район, с. Бобровий Кут, вул. Молодіжна, 18), протягом 2012-2013 років ухилилися від сплати податків у значних розмірах, а саме безпідставно перебували на спеціальному режимі оподаткування ПДВ (фіксованому сільськогосподарському податку), оскільки не мали в розпорядженні земельних ділянок, необхідних для вирощування сільськогосподарської продукції в обсязі, який підприємством декларується, відсутні трудові ресурси та матеріальна база, у результаті чого ухилились від сплати ПДВ у сумі понад 600 тис. грн., чим завдали державі збитків у вказаному розмірі.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Світ якості» (код ЄДРПОУ 37385352), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: договорів, довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «Світ якості» (код ЄДРПОУ 37385352) з ТОВ «Агромастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 34437360) за період з 2011 по 2013 рік.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2