Court ruling № 50211133, 10.10.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/15707/14-к

Провадження № 1-кс/161/4030/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), за період з 01.01.2013 по 24.09.2014, а також отримати завірені належним чином копії таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014030000000086 щодо службових осіб ТОВ «Авто-Авангард» за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2014 року службові особи ТОВ «Авто-Авангард» (код ЄДРПОУ 38796522, адреса Волинська обл. м. Луцьк вул. Карбишева буд. 1) та інші особи, причетні до діяльності вказаного товариства, використовуючи схему мінімізації платежів до бюджету при імпорті автотранспортних засобів, ухилилися від сплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток в розмірі 3 341 300 грн.

В судове засіданні представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюку В.В. або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), за період з 01.01.2013 по 24.09.2014, а також отримати завірені належним чином копії таких документів а саме:

? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 24.09.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 по 24.09.2014;

? договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 12.08.2014 по 24.09.2014;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 24.09.2014;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: