Court ruling № 50210944, 13.08.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12408/14-к

Провадження № 1-кс/161/3276/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТЗОВ «СВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36112232, Волинська область, Луцький район, село Піддубці, вулиця Перемоги,1) банківського рахунку №2600596413001 відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вулиця Хорива,11А), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_4 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «ОСОБА_7», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР», ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_6 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судове засідання не з'явився представник ПАТ «Банк «Київська Русь» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ТОВ «СВА Плюс» банківського рахунку №2600596413001 відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ «СВА Плюс» доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному об'ємі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому,або або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТЗОВ «СВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36112232, Волинська область, Луцький район, село Піддубці, вулиця Перемоги,1) банківського рахунку №2600596413001 відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вулиця Хорива,11А).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: