Court ruling № 50210620, 02.06.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/7731/14-к

Провадження № 1-кс/161/2146/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 червня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. про надання тимчасового доступу до документів щодо використання рахунків ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (код ЄДРПОУ 37954084, адреса: м.Київ, Печерський р-н., вул.Черврноармійська, 143/2) № 265072722004, 265002722003, 265032722002, 265042722005, 265012722006, 265062722001, які знаходяться в ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83 «Д»), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП «Волиньторф» кримінального правопорушення, передбаченого ст.191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Волиньторф» проведено фінансово-господарські операції з метою створення фінансової заборгованості та забезпечення стійкої фінансової неспроможності з метою доведення товариства до банкрутства.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що документи щодо відкриття та використання вищезазначених банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому при обізнаності щодо розгляду даного клопотання працівниками банку можуть бути вжиті заходи щодо приховування слідів кримінального правопорушення, внаслідок чого такі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М., або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (код ЄДРПОУ 37954084, адреса: м.Київ, Печерський р-н., вул.Черврноармійська, 143/2) № 265072722004, 265002722003, 265032722002, 265042722005, 265012722006, 265062722001, які знаходяться в ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83 «Д»), а також отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

- заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;

- установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;

- інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.13 по 02.06.2014 року або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім'я користувача, ІР - адреса клієнта;

- заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по 02.06.2014 року;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: