Court ruling № 50197775, 10.09.2015, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/7344/15-к

УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32015040040000039 від 23.04.2015 року, за ознаками ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, знаходячись на території м. Дніпропетровська, протягом 2014 року в денний час, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю, зареєстрували юридичні особи: ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «Криан» (код 35043964), ТОВ «Олегріс» (код 38675766), ТОВ «Палот Інжиніринг» (код 38529072), ТОВ «ВТК «Алькор» (код 37274527), ТОВ «ТД Сієна» (код 38470366), ТОВ «МЗ «Дніпро» (код 38678577), ТОВ «Абразів-К» (код 37926167), ТОВ «Укрпромснаб» (код 38385086), ТОВ «ТД Норден Груп» (код 38918870), ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ» (код 38495777) та інші, тим самим створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з суб'єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися, мали безтоварній характер і були необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат, таким чином, здійснювали протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів, шляхом створення фіктивних підприємств. В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства ТОВ «ТД Білецьких», ТОВ «Криан», ТОВ «Олегріс», ТОВ «Палот Інжиніринг», ТОВ «ВТК «Алькор», ТОВ «ТД Сієна», ТОВ «МЗ «Дніпро», ТОВ «Абразів-К», ТОВ «Укрпромснаб» (код 38385086), ТОВ «ТД Норден Груп», ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ» та інші платники податків входять до однієї групи, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань. У ході слідства було встановлено, що в період 2013-2014 років ТОВ «Палот Інжиніринг» та ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ» мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Прайм-Авто ЛТД» (код 30688237).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергову цінність мають документи ТОВ «Прайм-Авто ЛТД», а саме оригінали всіх документів, що складені або підписані, або отримані за результатами взаємовідносин з ТОВ «Палот Інжиніринг» та ТОВ «Гамма Комплект» протягом 2013-2014 років, у т.ч. документи з продажу транспортних засобів та/або надання послуг з ремонту транспортних засобів, за допомогою яких можливо ідентифікувати (із відомостями про № кузова або № двигуна) транспортні засоби та інші документи по взаємовідносинам ТОВ «Прайм-Авто ЛТД» із ТОВ «Палот Інжиніринг» та ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ».

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки інформації, та яке значення вона має для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда