Court ruling № 50197152, 01.09.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14195/15-к

провадження № 1-кс/201/8476/2015

УХВАЛА

01 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кривцуна С.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42015040650000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Фрегат СП» завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ «Кіпаріс-Груп», що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.08.2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська складено акт №888/22-02/38299689 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ТОВ «Кіпаріс-груп» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року» за результатами якого звіркою ТОВ «Кіпаріс-груп» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин як із контрагентами-продавцями так і з контрагентами-покупцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року.

Вказаний акт розіслано по всім державним податковим інспекціям, де зареєстровані контрагенти ТОВ «Кіпаріс-груп». в т.ч. до ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська щодо проведення перевірки ТОВ «Фрегат-СП» та інших суб'єктів господарювання. Проте службові особи ДПІ на теперішній час проведено перевірку лише частини підприємств-контрагентів ТОВ «Кіпаріс-груп», інші ж підприємства-контрагенти фактично уникають відповідальності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом у контрагентів ТОВ «Кіпаріс-груп» у період з 01.01.2013 до 31.12.2014 року використовувались розрахункові рахунки Manitour enterprises corp. (код 789424), відкритих у ПАТ «Інтеркредитбанк».

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області Manitour enterprises corp. знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, прим. 147, де підприємству відкрито розрахункові рахунки: №№ 26009030001335, 26008020001335.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, прим. 147, які становлять банківську таємницю щодо Manitour enterprises corp. (код 789424), а саме: документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками №№ 26009030001335, 26008020001335, які належать Manitour enterprises corp., у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи Manitour enterprises corp., в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаним рахункам №№26009030001335, 26008020001335 за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42015040650000014, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кривцуну С.О., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, прим. 147, які становлять банківську таємницю щодо Manitour enterprises corp. (код 789424), а саме: документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками №№ 26009030001335, 26008020001335, які належать Manitour enterprises corp., у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи Manitour enterprises corp., в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаним рахункам №№26009030001335, 26008020001335 за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040650000014.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой