Court ruling № 50171802, 04.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32557/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О. про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000368 від 08.05.2014.

В ході досудового розслідування кримінального провадження Генеральним прокурором України до Верховної Ради України внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_1. За результатами розгляду подання 03.06.2015, Верховною Радою України постановлене рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_1. Під час досудового розслідування виникла необхідність, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, в отриманні оригіналів документів, що свідчать про обставини вчинених шахрайських дій і які знаходяться у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000). Для кримінального провадження мають значення документи, а саме виписка по рахунку ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000), що містить відомості про рух коштів та виконання умов договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів № 06-22-01/07 від 22.06.2007 укладеного між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 та ТОВ «КОЗ «Омфал» код ЄДРПОУ 30721174 та умов договору купівлі продажу простих іменних акцій № Б-27/06/07/3/АК від 27.06.2007 укладеного ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 в інтересах ТОВ «Сілікон» код ЄДРПОУ 31377828. Вказані документи необхідні органу досудового слідства для перевірки відомостей про заволодіння підозрюваним чужим майном шляхом обману. У володінні ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000) у зв'язку із укладанням з ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 договорів купівлі продажу цінних паперів, перебуває наступна інформація: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці; інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А. та слідчому слідчої групи Лунєнкову А.С. або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» (МФО 300852), за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 та містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 265003020167, що належить ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 і відкритий у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 року; платіжних доручень на підставі яких 27.06.2007 ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724 здійснило переказ коштів із свого розрахункового рахунку № 265003020167 відкритого у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000) на користь ТОВ «Сілікон» код ЄДРПОУ 31377828 по договору купівлі продажу цінних паперів № Б-27/06/07/3/АК від 27.06.2007 двома платежами, а саме на суму 85 000 228 грн. та 119 999 772 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/32557/15-к

прим.2 - слідчий Підлужний О.А.

копія - ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

04.09.2015