Court ruling № 50171629, 09.09.2015, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17101/15-к

провадження № 1-кс/753/2726/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Домарєв О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві в кримінальному провадженні №12015100030004388 від 20.05.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Кравченко С.В., за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ПАТ Комерційний банк «Правекс-Банк» МФО 321024, ЄДРПОУ 14360920 (01021, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що в провадженні СВ Дарницького РУГУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100030004388 від 20.05.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений день та час, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «Правекс-Банк», завдавши матеріальних збитків, сума яких встановлюється (ЄО № 22591 від 19.05.2015)

Викладене об’єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - заявою директора юридичного департаменту ПАТ КБ «Правекс-Банк» Лук’янової О.М.,

- історією авторизації МПС VISA;

- історією авторизації МПС Master Card;

- фотокопією договору еквайрингу № 51-18-05/1806 ПАТ КБ «Правекс-Банк» із ТОВ «Столичний центр бронювання» (код 37095779)

- поясненнями Науменка Юрія Григоровича, 18.04.1972 р.н.;

- поясненнями Науменко Ірини Олександрівни, 27.08.1979 р.н.;

- договором, укладеним між ТОВ «Столичний центр бронювання» (код 37095779) та Red Cross Blood (Dr.Marsha J.Evans);

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках 26001799954606, 26003799958042, 26051700113215 ТОВ «Столичний центр бронювання», ЄДРПОУ 37095779 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу з дати відкриття рахунку по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках ТОВ «Столичний центр бронювання», ЄДРПОУ 37095779, та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «Правекс-Банк» МФО 321024, ЄДРПОУ 14360920 (01021, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2).

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, перевірки показань, встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії вище зазначені відомості.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий просив дане клопотання розглянути без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання частково обґрунтованим виходячи з наступного.

Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Кравченко С.В. задовольнити частково.

Надати групі слідчих в складі слідчих СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Кравченко С.В., Вознюку О.Я., Гусару Р.О., Васюті А.В., Сукачу А.В. тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ Комерційний банк «Правекс-Банк» МФО 321024, ЄДРПОУ 14360920 (01021, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2):

- документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунках 26001799954606, 26003799958042, 26051700113215 ТОВ «Столичний центр бронювання», ЄДРПОУ 37095779 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках ТОВ «Столичний центр бронювання», ЄДРПОУ 37095779, та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Зобов’язати адміністрацію ПАТ Комерційний банк «Правекс-Банк» МФО 321024, ЄДРПОУ 14360920 надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення копій вказаної інформації у встановлений судом термін.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Домарєв