№ 50166530, 18.01.2010, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

Дело № 4-7/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.01.2010 года Судья Балаклейского районного суда Харьковской области УСЕНКО С.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района о проведении выемки по уголовному делу №28090043 в АКБ Национальный кредит документации

У С Т А Н О В И Л :

14 января 2010г. следователь прокуратуры Балаклейского района обратился в суд с представлением, в котором просит суд предоставить разрешение на выемку документации в АКБ Национальный кредит.

С представления усматривается, что 17 декабря 2008г. по платежному поручению №1 должностные лица филиала АКБ Национальный кредит в г.Балаклея перечислили с расчетного счета №26009301750004, принадлежащего ОАО Балцем (с 23.04.09 ОАО Евроцемент-Украина, денежные средства в сумме 4000000грн. на расчетные счет №26004301750731 ООО Техсерис в этом же банке. Как следует из материалов уголовного дела, платежное поручение №1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4000000грн. были сняты со счета ОАО Балцем и незаконно, без ведома руководства ОАО Балцем перечислены на счет ООО Техсервис, чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.

По данному факту 14.12.09г. прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 УК Украины.

В целях исследования движения денежных средств в сумме 4000000грн., выяснения режима работы ФАКБ Национальный кредит в г.Балаклея, взаимоотношения банка с ОАО Балцем и ООО Техсервис по вопросам проведения банковских операций, установления руководителей ОАО Балцем и ООО Техсервис на 17.12.09, их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4000000грн. на счет ООО Техсервис возникла необходимость изъять в филиале АКБ Национальный кредит г.Балаклея следующие документы: сведения о режиме работы филиала и сотрудников ФАКБ Национальный кредит в том числе с юридическими лицами в декабре 2008г. и в частности 17 декабря 2008г.,уставные и регистрационные документы ОАО Балцем с 23.04.2009г. ОАО Евроцемент-Украина, платежный документ 1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн., справки №131 от 06.05.09г. на сумму 19152747,85грн., выданной банком ОАО Евроцемент-Украина и запроса предприятия на эту справку, движения денежных средств по р/счету ОАО Балцем за период с октября 2008г. по декабрь 2009г., журнал регистрации прихода и ухода сотрудников филиала АКБ Нацкредит г.Балаклея за декабрь 2008г. или других документов фиксирующих время работы сотрудников, протокол заседания правления банка в соответствии с которым ОСОБА_1 был назначен управляющим банком, должностную инструкцию управляющего банка от 03.01.07г., решение правления АКБ Нацкредит от 07.05.04 №172, письма ОАО Балцем, уведомление от 17.12.08г.-18.12.08г., платежные поручения ОАО Балцем на сумму свыше 19000000грн. и уведомления банка о невозможности перечислить деньги, распоряжения банка, штатное расписание, документы в количестве 20штук выполненными от руки ОСОБА_2, сведения о том, за кем из работников банка по Харьковскому региону был закреплен штамп №10 на 17.12.08г., оттиски штампа банка №10 на 5 листах, информацию о принадлежности подписей и оттисков печати на проведения расчетных операций, карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Балцем.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данная документация, находящаяся в АКБ Национальный кредит, может иметь значение для установления объективной истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. 1. Представление о проведении выемки удовлетворить.

2. 2. Произвести выемку в филиале АКБ Национальный кредит, расположенного по адресу: г.Балаклея ул.1 Мая, 17, МФО 350705, код ЕГРПОУ 25752913, ниже перечисленной документации:

- - сведения о режиме работы филиала и сотрудников ФАКБ Национальный кредит в том числе с юридическими лицами в декабре 2008г. и в частности 17 декабря 2008г.,

- - уставные и регистрационные документы ОАО Балцем, с 23.04.2009г. ОАО Евроцемент-Украина (64200, г.Балаклея Харьковская область, код ОКПО 00293060),

- - платежный документ №1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн.,

- - справки №131 от 06.05.09г. на сумму 19152747,85грн., выданной банком ОАО Евроцемент-Украина и запрос предприятия на эту справку,

- - движения денежных средств по р/счету №26009301750004/980 принадлежащий ОАО Балцем (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с октября 2008г. по декабрь 2009г.,

- - журнал регистрации прихода и ухода сотрудников филиала АКБ Нацкредит г.Балаклея за декабрь 2008г. или другие документы фиксирующие время работы сотрудников,

- - протокол заседания правления банка в соответствии с которым ОСОБА_1 был назначен управляющим ФАКБ Нацкредит г.Балаклея,

- - должностную инструкцию управляющего банка ОСОБА_1 от 03.01.07г.,

- - решение правления АКБ Нацкредит от 07.05.04 №172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждения банка,

- - письма ОАО Балцем (Евроцемент-Украина) за декабрь 2008г., за 2009г. с просьбой о возврате 4000000грн., и ответов банка на эти письма,

- - письма ОАО Балцем за декабрь 2008г. о реквизитах р/с ОАО в АКИБ Укрсиббанк и запрос банка на данные реквизиты,

- - уведомления ФАКБ Нацкредит от 17.12.08г.-18.12.08г. предприятия ОАО Балцем о перечислении 4000000грн. на счет ООО Техсервис,

- - платежные поручения ОАО Балцем на сумму свыше 19000000грн. за ноябрь-декабрь 2008г. и уведомления банка о невозможности перечислить деньги,

- - распоряжения банка или иные документы банка за декабрь 2008г. о перечислении от ОАО Балцем на счет ООО Техсервис 4000000грн..

- - письма ОАО Балцем в ФАКБ Нацкредит о том, что деньги в сумме 4000000грн. ошибочно перечислены на счет ООО Техсервис, о возврате их ответов банка на эти письма за декабрь 2008г., за 2009г.,

- - штатное расписание сотрудников ФАКБ Нацкредит с образцами их подписей,

- - документы в количестве 20штук с подписями и записями, выполненными от руки ОСОБА_2,

- - сведения о том, за кем из работников банка по Харьковскому региону был закреплен штамп №10 на 17.12.08г.,

- - оттиски штампа банка №10 на 5 листах,

- - информацию о принадлежности подписей и оттисков печати на проведения расчетных операций и заверенные надлежащим образом копии в виде электронных документов, подписанных цифровыми подписями, заявленных в карточках с образцами подписи и оттисками печати, которые проводились ОАО Балцем, согласно платежного документа №1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн.,

- - , карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Балцем.

.Данное постановление является обязательным для исполнения должностными лицами филиала АКБ Национальный кредит г.Балаклея.

Копию постановления направить в Прокуратуру Балаклейского района в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ С.И.УСЕНКО