№ 50166498, 24.02.2010, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

Дело № 4-27/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.02.2010 года Судья Балаклейского районного суда Харьковской области УСЕНКО С.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района о проведении выемки по уголовному делу №28090043 в ПАО АКБ Национальный кредит документации

У С Т А Н О В И Л :

22 февраля 2010г. следователь прокуратуры Балаклейского района обратился в суд с представлением, в котором просит суд предоставить разрешение на выемку документации в ПАО АКБ Национальный кредит.

С представления усматривается, что 17 декабря 2008г. по платежному поручению №1 должностные лица филиала АКБ Национальный кредит в г.Балаклея перечислили с расчетного счета №26009301750004, принадлежащего ОАО Балцем (с 23.04.09 ОАО Евроцемент-Украина, денежные средства в сумме 4000000грн. на расчетные счет №26004301750731 ООО Техсерис в этом же банке. Как следует из материалов уголовного дела, платежное поручение №1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4000000грн. были сняты со счета ОАО Балцем и незаконно, без ведома руководства ОАО Балцем перечислены на счет ООО Техсервис, чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.

По данному факту 14.12.09г. прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 УК Украины.

В целях исследования движения денежных средств в сумме 4000000грн., выяснения режима работы ФАКБ Национальный кредит в г.Балаклея, взаимоотношения банка с ОАО Балцем и ООО Техсервис по вопросам проведения банковских операций, установления руководителей ОАО Балцем и ООО Техсервис на 17.12.08, их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4000000грн. на счет ООО Техсервис возникла необходимость изъять в филиале АКБ Национальный кредит г.Киева следующие документы: сведения о режиме работы филиала и сотрудников ФАКБ Национальный кредит в том числе с юридическими лицами в декабре 2008г. и в частности 17 декабря 2008г., дело юридического оформления счета ОАО Балцем со всеми документами, с 23.04.09г. ОАО Евроцемент-Украина, платежный документ 1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн., протокол заседания правления банка, в соответствии с которым ОСОБА_1 был назначен управляющим ФАКБ Нацкредит г.Балаклея, решение Правления АКБ Нацкредит от 07.05.04г. №172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждений банка, документы в количестве 20штук выполненными от руки ОСОБА_2, мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г., кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г., мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г., кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г., карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Балцем.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данная документация, находящаяся в ПАО АКБ Национальный кредит, может иметь значение для установления объективной истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. 1. Представление о проведении выемки удовлетворить.

2. 2. Произвести выемку в ПАО АКБ Национальный кредит, расположенного по адресу: г.Киев ул.Тургеневская, 52/58, код ЕГРПОУ 20057663, ниже перечисленной документации:

- - сведения о режиме работы филиала и сотрудников ФАКБ Национальный кредит в том числе с юридическими лицами в декабре 2008г. и в частности 17 декабря 2008г.,

- - дело юридического оформления счета ОАО Балцем со всеми документами, с 23.04.09г. ОАО Евроцемент-Украина,

- - платежный документ 1 от 17.12.08г. на сумму 4000000грн.,

- - протокол заседания правления банка, в соответствии с которым ОСОБА_1 был назначен управляющим ФАКБ Нацкредит г.Балаклея,

- - решение Правления АКБ Нацкредит от 07.05.04г. №172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждений банка,

- - документы в количестве 20штук выполненными от руки ОСОБА_2,

- - мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г.,

- - кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 17.12.2008г.,

- - мемориальные документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г.,

- - кассовые документы для отделения №1 филии в г.Балаклея за 18.12.2008г.,

- - карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Балцем.

.Данное постановление является обязательным для исполнения должностными лицами филиала ПАО АКБ Национальный кредит г.Киева.

Копию постановления направить в Прокуратуру Балаклейского района в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ С.И.УСЕНКО