Court ruling № 50152441, 31.03.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/3891/14-к

н/п 1-кс/668/1319/14

УХВАЛА

31.03.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013230000000008 від 11 січня 2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000008 від 11.01.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Сліпушинське, вул. Тельмана, 51), за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в вересні 2012 року підприємство СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» здійснювало реалізацію соняшника на загальну суму 17992307 грн., який був вирощений на посівних площах вказаного підприємства загальною площею 1212 га.

Відповідно до документів наданих службовими особами СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» до ДПІ у Голопристанському районі, вирощування соняшнику здійснювалося в основному на земельній ділянці площею 1001,36 га., яка розташована в с. М.Олександрівці, В.Олександрівського району Херсонської області, та яка була отримана в суборенду від СВК «Промінь» на підставі договору №12-11 від 20.02.12. Вирощене насіння соняшника підприємство СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» у вересні місяці 2012 року поставило на адресу підприємства ТОВ «Вента-Трейд» (код ЄДРПОУ 38091272) в обємі 1200 т., а також на адресу підприємства ТОВ «ОСОБА_2В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200) в обємі 3500, зазначені підприємства в свою чергу реалізували насіння соняшника на адресу підприємства ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383).

З метою встановлення фактичних місць придбання насіння соняшника підприємством ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) через підприємства ТОВ «Вента-Трейд» (код ЄДРПОУ 38091272) та ТОВ «ОСОБА_2В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200) виникла необхідність в тимчасовому доступі до первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів які підтверджують придбання насіння соняшнику підприємством ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) на підприємствах ТОВ «Вента-Трейд» (код ЄДРПОУ 38091272) та ТОВ «ОСОБА_2В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200) які в свою чергу придбали насіння соняшнику на підприємстві СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, та їх виїмці для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), так як іншим способом довести обставини справи неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: договори купівлі-продажу, видаткові накладні, податкові накладні, тристоронні акти до договорів поставок насіння соняшника, та інших документів які підтверджують придбання насіння соняшнику підприємством ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) на підприємствах ТОВ «Вента-Трейд» (код ЄДРПОУ 38091272) та ТОВ «ОСОБА_2В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200) які в свою чергу придбали насіння соняшнику на підприємстві СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, що перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: м. Київ, вул.Димитрова, буд. 5.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3